OFICIO 500-05-2022-19746 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación |
Miércoles 13 de Julio de 2022 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2022-19746
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de junio de 2022.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2022-19746 de fecha 15 de junio de 2022 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de presunción |
Autoridad emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AUBL860426JE4 |
AGUILAR BELTRAN LUIS GERARDO |
500-51-00-01-01-2021-36488 de fecha 15 de julio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
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4 de agosto de 2021 |
5 de agosto de 2021 |
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2 |
BPC181115EB5 |
BCM PROCESOS COMERCIALES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |
500-49-00-05-01-2021-006111 de fecha 12 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |
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18 de agosto de 2021 |
19 de agosto de 2021 |
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3 |
CAL080328S18 |
COMERCIALIZADORA ALCAER, S.A. DE C.V. |
500-39-00-02-02-2021-5221 de fecha 31 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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7 de junio de 2021 |
8 de junio de 2021 |
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4 |
DIDN810316EI5 |
DIAZ DIAZ NOEMI |
500-27-00-08-02-2021-03531 de fecha 19 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
15 de julio de 2021 |
10 de agosto de 2021 |
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5 |
GAR030923MDA |
GRUPO ARQUIMETRO, S.A. DE C.V. |
500-39-00-05-02-2020-10092 de fecha 24 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
1 de octubre de 2021 |
13 de octubre de 2021 |
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6 |
GCS131219UP9 |
GRUPO CONSTRUCTOR SENSEI, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-6071 de fecha 29 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
17 de junio de 2021 |
29 de junio de 2021 |
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7 |
HCO150330RY6 |
HINDEX CONSTRUMART, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02-2021-03572 de fecha 23 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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11 de agosto de 2021 |
12 de agosto de 2021 |
|
8 |
HID180321TT8 |
HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-6072 de fecha 29 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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6 de mayo de 2021 |
7 de mayo de 2021 |
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9 |
JASM721109TY5 |
JASSO SEGURA MARTIN |
500-62-00-03-00-2021-01484 de fecha 20 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |
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26 de mayo de 2021 |
27 de mayo de 2021 |
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10 |
PASA580330KG0 |
PARRA SANCHEZ AGUSTIN |
500-27-00-08-02-2021-04270 de fecha 28 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
24 de agosto de 2021 |
3 de septiembre de 2021 |
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11 |
PEEI820119RZ2 |
PEREZ ESTRADA IVONNE |
500-27-00-08-02-2021-04424 de fecha 14 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
2 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
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12 |
SCS140612RI2 |
SERVICIOS COMERCIALES SANTY, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-6672 de fecha 28 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
16 de junio de 2021 |
28 de junio de 2021 |
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13 |
TAI1307172L0 |
TALLER Y ACCESORIOS INTEK, S.A. DE C.V. |
500-41-00-05-01-2021-4277 de fecha 8 de septiembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |
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14 de septiembre de 2021 |
15 de septiembre de 2021 |
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AUBL860426JE4 |
AGUILAR BELTRAN LUIS GERARDO |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2021 |
2 de diciembre de 2021 |
|
2 |
BPC181115EB5 |
BCM PROCESOS COMERCIALES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2021 |
2 de diciembre de 2021 |
|
3 |
CAL080328S18 |
COMERCIALIZADORA ALCAER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
4 |
DIDN810316EI5 |
DIAZ DIAZ NOEMI |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
5 |
GAR030923MDA |
GRUPO ARQUIMETRO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2021 |
2 de diciembre de 2021 |
|
6 |
GCS131219UP9 |
GRUPO CONSTRUCTOR SENSEI, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
7 |
HCO150330RY6 |
HINDEX CONSTRUMART, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
8 |
HID180321TT8 |
HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
9 |
JASM721109TY5 |
JASSO SEGURA MARTIN |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
10 |
PASA580330KG0 |
PARRA SANCHEZ AGUSTIN |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
11 |
PEEI820119RZ2 |
PEREZ ESTRADA IVONNE |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
12 |
SCS140612RI2 |
SERVICIOS COMERCIALES SANTY, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
13 |
TAI1307172L0 |
TALLER Y ACCESORIOS INTEK, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2021 |
2 de diciembre de 2021 |
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
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|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AUBL860426JE4 |
AGUILAR BELTRAN LUIS GERARDO |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
21 de diciembre de 2021 |
3 de enero de 2022 |
|
2 |
BPC181115EB5 |
BCM PROCESOS COMERCIALES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
21 de diciembre de 2021 |
3 de enero de 2022 |
|
3 |
CAL080328S18 |
COMERCIALIZADORA ALCAER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
4 |
DIDN810316EI5 |
DIAZ DIAZ NOEMI |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
15 de diciembre de 2021 |
16 de diciembre de 2021 |
|
5 |
GAR030923MDA |
GRUPO ARQUIMETRO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
21 de diciembre de 2021 |
3 de enero de 2022 |
|
6 |
GCS131219UP9 |
GRUPO CONSTRUCTOR SENSEI, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
7 |
HCO150330RY6 |
HINDEX CONSTRUMART, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
15 de diciembre de 2021 |
16 de diciembre de 2021 |
|
8 |
HID180321TT8 |
HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
9 |
JASM721109TY5 |
JASSO SEGURA MARTIN |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
15 de diciembre de 2021 |
16 de diciembre de 2021 |
|
10 |
PASA580330KG0 |
PARRA SANCHEZ AGUSTIN |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
15 de diciembre de 2021 |
16 de diciembre de 2021 |
|
11 |
PEEI820119RZ2 |
PEREZ ESTRADA IVONNE |
500-05-2021-26189 de fecha 03 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
15 de diciembre de 2021 |
16 de diciembre de 2021 |
|
12 |
SCS140612RI2 |
SERVICIOS COMERCIALES SANTY, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
13 |
TAI1307172L0 |
TALLER Y ACCESORIOS INTEK, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-26273 de fecha 01 de diciembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
21 de diciembre de 2021 |
3 de enero de 2022 |
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de resolución |
Autoridad emisora del oficio individual de resolución |
Medio de notificación al contribuyente |
|||||
|
Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
||||||||
|
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|||||
|
1 |
AUBL860426JE4 |
AGUILAR BELTRAN LUIS GERARDO |
500-51-00-01-01-2022-11207 de fecha 10 de marzo de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
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|
16 de marzo de 2022 |
17 de marzo de 2022 |
|
2 |
BPC181115EB5 |
BCM PROCESOS COMERCIALES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |
500-49-00-05-01-2022-002023 de fecha 14 de marzo de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |
|
|
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|
18 de marzo de 2022 |
22 de marzo de 2022 |
|
3 |
CAL080328S18 |
COMERCIALIZADORA ALCAER, S.A. DE C.V. |
500-39-00-02-02-2021-6505 de fecha 7 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
|
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|
13 de octubre de 2021 |
14 de octubre de 2021 |
|
4 |
DIDN810316EI5 |
DIAZ DIAZ NOEMI |
500-27-00-08-02-2022-02162 de fecha 14 de febrero de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
11 de marzo de 2022 |
30 de marzo de 2022 |
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5 |
GAR030923MDA |
GRUPO ARQUIMETRO, S.A. DE C.V. |
500-39-00-05-02-2022-698 de fecha 22 de febrero de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
9 de marzo de 2022 |
28 de marzo de 2022 |
|
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|
6 |
GCS131219UP9 |
GRUPO CONSTRUCTOR SENSEI, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-18139 de fecha 21 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
4 de noviembre de 2021 |
17 de noviembre de 2021 |
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7 |
HCO150330RY6 |
HINDEX CONSTRUMART, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02-2022-02200 de fecha 22 de febrero de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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28 de febrero de 2022 |
1 de marzo de 2022 |
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8 |
HID180321TT8 |
HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-18886 de fecha 28 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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5 de noviembre de 2021 |
8 de noviembre de 2021 |
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9 |
JASM721109TY5 |
JASSO SEGURA MARTIN |
500-62-00-03-00-2022-00230 de fecha 17 de marzo de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |
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24 de marzo de 2022 |
25 de marzo de 2022 |
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10 |
PASA580330KG0 |
PARRA SANCHEZ AGUSTIN |
500-27-00-08-02-2022-02167 de fecha 14 de febrero de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
11 de marzo de 2022 |
30 de marzo de 2022 |
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11 |
PEEI820119RZ2 |
PEREZ ESTRADA IVONNE |
500-27-00-08-02-2022-02198 de fecha 21 de febrero de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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25 de febrero de 2022 |
28 de febrero de 2022 |
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12 |
SCS140612RI2 |
SERVICIOS COMERCIALES SANTY, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2021-18134 de fecha 21 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
4 de noviembre de 2021 |
17 de noviembre de 2021 |
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13 |
TAI1307172L0 |
TALLER Y ACCESORIOS INTEK, S.A. DE C.V. |
500-41-00-05-01-2022-1445 de fecha 14 de marzo de 2022 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |
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18 de marzo de 2022 |
22 de marzo de 2022 |
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
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1 |
AUBL860426JE4 |
AGUILAR BELTRAN LUIS GERARDO |
Ahome, Sinaloa |
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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2 |
BPC181115EB5 |
BCM PROCESOS COMERCIALES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. |
Álvaro Obregon, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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3 |
CAL080328S18 |
COMERCIALIZADORA ALCAER, S.A. DE C.V. |
Cuilápam de Guerrero, Oaxaca |
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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4 |
DIDN810316EI5 |
DIAZ DIAZ NOEMI |
Taxco de Alarcón, Guerrero |
Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |
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5 |
GAR030923MDA |
GRUPO ARQUIMETRO, S.A. DE C.V. |
Benito Juarez, Ciudad de México |
Otros Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, |
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6 |
GCS131219UP9 |
GRUPO CONSTRUCTOR SENSEI, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |
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7 |
HCO150330RY6 |
HINDEX CONSTRUMART, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |
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8 |
HID180321TT8 |
HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
Tláhuac, Ciudad de México. |
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones. reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones. alineación y balanceo de automóviles y camiones. hojalatería y pintura de automóviles y camiones. |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |
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9 |
JASM721109TY5 |
JASSO SEGURA MARTIN |
Altamira, Tamaulipas |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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10 |
PASA580330KG0 |
PARRA SANCHEZ AGUSTIN |
Acapulco de Juárez, Guerrero. |
Administración y supervisión de construcción de vivienda” y construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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11 |
PEEI820119RZ2 |
PEREZ ESTRADA IVONNE |
Taxco de Alarcón, Guerrero. |
Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
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12 |
SCS140612RI2 |
SERVICIOS COMERCIALES SANTY, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |
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13 |
TAI1307172L0 |
TALLER Y ACCESORIOS INTEK, S.A. DE C.V. |
Monterrey, Nuevo León |
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones |
Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura |
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