09D048000

FECHA DE ENVÍO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE (NORMAL)

09D049000

FECHA DE ENVÍO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)

09D056000

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA NORMAL

09D057000

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)

09D194000

FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN

09D218000

FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA ESCISIÓN

09D264000

FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN

09D030000

ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)

09D034000

NÚMERO DE OFICIO 1

09D036000

NÚMERO DE OFICIO 2

09D038000

NÚMERO DE OFICIO 3

09D041000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 1

09D043000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 2

09D045000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 3

09D051000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 1)

09D052000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 2)

09D053000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 3)

09D054000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 4)

09D055000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 5)

09D018000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

09D019000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

09D020000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

09D021000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

09D022000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

09D064000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

09D065000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

09D066000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

09D067000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

09D068000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

09D089000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

09D090000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

09D091000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

09D092000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

09D093000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

09D197000

FUSIONADA 1: RFC

09D199000

FUSIONADA 2: RFC

09D201000

FUSIONADA 3: RFC

09D203000

FUSIONADA 4: RFC

09D205000

FUSIONADA 5: RFC

09D207000

FUSIONADA 6: RFC

09D209000

FUSIONADA 7: RFC

09D211000

FUSIONADA 8: RFC

09D213000

FUSIONADA 9: RFC

09D215000

FUSIONADA 10: RFC

09D220000

ESCINDIDA 1: RFC

09D224000

ESCINDIDA 2: RFC

09D228000

ESCINDIDA 3: RFC

09D232000

ESCINDIDA 4: RFC

09D236000

ESCINDIDA 5: RFC

09D240000

ESCINDIDA 6: RFC

09D244000

ESCINDIDA 7: RFC

09D248000

ESCINDIDA 8: RFC

09D252000

ESCINDIDA 9: RFC

09D256000

ESCINDIDA 10: RFC

09D260000

ESCINDENTE: RFC

09D265000

(RFC) LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D266000

(RFC) LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D267000

(RFC) LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D130000

NOMBRE DEL COMPRADOR 1

09D132000

NOMBRE DEL COMPRADOR 2

09D134000

NOMBRE DEL COMPRADOR 3

09D136000

NOMBRE DEL COMPRADOR 4

09D138000

NOMBRE DEL COMPRADOR 5

09D196000

FUSIONANTE: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D198000

FUSIONADA 1: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D200000

FUSIONADA 2: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D202000

FUSIONADA 3: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D204000

FUSIONADA 4: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D206000

FUSIONADA 5: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D208000

FUSIONADA 6: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D210000

FUSIONADA 7: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D212000

FUSIONADA 8: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D214000

FUSIONADA 9: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D216000

FUSIONADA 10: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

09D081000

NÚMERO DE TRABAJADORES

09D082000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS

09D083000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS

09D084000

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

09D085000

TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS

09D086000

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

09D096000

MONTO DE IVA QUE ORIGINÓ DICHA OPERACIÓN

09D104000

MONTO DE IVA QUE LE RETUVIERON RESPECTO A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LIVA

09D140000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES

09D141000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES

09D142000

TOTAL DE COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES ENAJENADAS

09D143000

TOTAL DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN AJUSTADO

09D145000

MONTO DEL ENTERO POR LA OPERACIÓN

09D147000

MONTO DE PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE AMORTIZAR PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DE OTROS TÍTULOS VALOR CUYO RENDIMIENTO NO SEA INTERÉS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8 LISR

09D148000

MONTO DEDUCIBLE PROVENIENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVAS PACTADAS FUERA DE MERCADOS RECONOCIDOS

09D152000

MONTO DEL REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITAL EFECTUADO

09D153000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78

09D154000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78

09D165000

INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTÁ INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO

09D188000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACIÓN CORRESPONDIENTE

09D190000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE

09D192000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

09D221000

VALOR ACTIVO:

09D222000

VALOR PASIVO:

09D223000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D225000

VALOR ACTIVO:

09D226000

VALOR PASIVO:

09D227000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D229000

VALOR ACTIVO:

09D230000

VALOR PASIVO:

09D231000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D233000

VALOR ACTIVO:

09D234000

VALOR PASIVO:

09D235000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D237000

VALOR ACTIVO:

09D238000

VALOR PASIVO:

09D239000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D241000

VALOR ACTIVO:

09D242000

VALOR PASIVO:

09D243000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D245000

VALOR ACTIVO:

09D246000

VALOR PASIVO:

09D247000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D249000

VALOR ACTIVO:

09D250000

VALOR PASIVO:

09D251000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D253000

VALOR ACTIVO:

09D254000

VALOR PASIVO:

09D255000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D257000

VALOR ACTIVO:

09D258000

VALOR PASIVO:

09D259000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D261000

VALOR ACTIVO:

09D262000

VALOR PASIVO:

09D263000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

09D276000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

09D277000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO PROVENIENTE DE FUENTE DE RIQUEZA EN EL EXTRANJERO

09D278000

MONTO DE ISR NO ACREDITABLE Y NO DEDUCIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LISR

09D287000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES

09D289000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO

09D291000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO

09D293000

MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

09D294000

MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DE LA LISR

1-     BALANCE GENERAL

2022 Y 2021

2-     ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL 2022, PARTES RELACIONADAS 2022, PARTES NO RELACIONADAS 2022, TOTAL 2021, PARTES RELACIONADAS 2021 Y PARTES NO RELACIONADAS 2021

3-     ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO, CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSIÓN, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CAPITAL GANADO: RESULTADO DEL EJERCICIO, CAPITAL GANADO: INVERSIONES PERMANENTES- PARTICIPACIÓN EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, CAPITAL GANADO: SUPERÁVIT O DÉFICIT POR VALUACIÓN- DE INVERSIONES, CAPITAL GANADO: REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS Y TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

4-     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022 Y 2021

5-     ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2022, PARTES RELACIONADAS 2022, PARTES NO RELACIONADAS 2022, 2021, PARTES RELACIONADAS 2021, PARTES NO RELACIONADAS 2021, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2022, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2021, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2022 Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2021

6-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

BASE GRAVABLE, CONTRIBUCIÓN DETERMINADA POR AUDITORÍA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCIÓN A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORÍA

7-     GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA

IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACIÓN EN PÉRDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE, APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES: IMPORTE, APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

8-     VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AFECTO A LA TASA DEL 16%, AFECTO A LA TASA DEL 0%, EXENTO, NO OBJETO Y TOTAL

9-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN EN LITIGIO

10-   CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

2022 Y 2021 VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

11-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PÉRDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO

12-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

MONTO DE LA INVERSIÓN, MONTO DE LAS UTILIDADES (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, MONTO DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y VALOR DE LA INVERSIÓN

13-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRÉSTAMOS: EFECTUADOS, RECIBIDOS Y MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

14-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO), MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES Y MONTO MODIFICADO

16-   DATOS INFORMATIVOS

IMPORTE

17-   OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO DE LA OPERACIÓN, ISR POR RETENCIÓN DETERMINADO POR AUDITORÍA, ISR RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA

18-   INVERSIONES

VALOR DE INVERSIÓN, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MÁS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO Y SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO

19-   PRÉSTAMOS

SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, ISR RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 E IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO

21-     OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN DIRECTA O PARTICIPACIÓN INDIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): IMPORTE, APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO, APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, E IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

22-     DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR)

MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA, MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS, LÍMITE DE DEDUCCIÓN DEL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES), INTERESES NETOS PENDIENTES DE DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2022), TOTAL DE LOS INGRESOS POR INTERESES ACUMULADOS, INTERESES NETOS, UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL, TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES), MONTO TOTAL DEDUCIDO DE ACTIVOS FIJOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE GASTOS DIFERIDOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE CARGOS DIFERIDOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS, UTILIDAD FISCAL AJUSTADA, LÍMITE INTERESES NETOS E INTERESES NO DEDUCIBLES

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

4.1-   NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.1-   DECLARATORIA

TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

6-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

TASA, TARIFA O CUOTA

10-   CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL), PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR) Y PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

11-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN EN ESPECIE Y PROPORCIÓN QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS

12-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

13-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO Y PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS PACTADA EN CASO DE PRÉSTAMO RECIBIDO

17-   OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

TASA

19-   PRÉSTAMOS

PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERÉS Y TASA DE RETENCIÓN DEL ISR

21-   OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARÍA EN MÉXICO), PARTICIPACIÓN DIRECTA O PARTICIPACIÓN INDIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): PORCENTAJE Y TASA PREFERENCIAL POR TRATADO

22-   DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR)

PROPORCIÓN DE INGRESOS

20-   INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, Y 2012

9-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACIÓN RECEPTORA

10-   CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EXPLICAR VARIACIÓN

11-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

PAÍS DE RESIDENCIA, NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTÍCULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTÍCULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO

12-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O DEUDAS, ETC)

13-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES Y DESTINO DEL PRÉSTAMO, FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O DEUDAS, ETC)

14-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

TIPO DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAÍS DE RESIDENCIA, MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO), LA OPERACIÓN ESTÁ PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF 2022) (SI O NO) E INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI, NO, N/A)

17-   OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

TIPO DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAÍS DE RESIDENCIA, MÉXICO TIENE UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL PAÍS DE LA COLUMNA ANTERIOR (SI O NO), INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO), EFECTUÓ RETENCIÓN Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO) Y APLICÓ LOS BENEFICIOS DE ALGÚN TRATADO CELEBRADO POR MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI O NO)

19-   PRÉSTAMOS

TIPO DE FINANCIAMIENTO, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), NÚMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO, PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, DENOMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES” HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, GARANTIZÓ EL PRÉSTAMO (SI O NO), DESTINO DEL CAPITAL TOMADO EN PRÉSTAMO Y EFECTUÓ COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

21-   OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL, TIPO DE MONEDA DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL, TIPO DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO, LA CONTABILIDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD (SI O NO), TIENE ALGUNA ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO), EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE GENERÓ INGRESOS POR PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO), EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA, OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, SEÑALAR SI LA INFORMACIÓN ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO), OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO, CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO O EN LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE E INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

9-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

NÚMERO DE LA OPERACIÓN; PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NÚMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES: NÚMERO

19-   PRÉSTAMOS

NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA CNBV DE LA OFERTA PÚBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MÉXICO

9-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACIÓN Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

12-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

FECHA EN QUE SE EFECTÚO LA APORTACIÓN DE CAPITAL EN SU SUBSIDARIA

13-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

19-   PRÉSTAMOS

VIGENCIA DEL PRÉSTAMO: DEL Y AL

21-   OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA DEL Y FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA AL

11-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC

12-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

13-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC

14-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC

17-   OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

19-   PRÉSTAMOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC Y NÚMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO

21-   OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

22-   DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA

7-      GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA

APLICACIÓN EN PÉRDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: EJERCICIO, APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES: EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO: EJERCICIO

06A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE)

06B000000

RFC (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06B015000

RFC (DEL DESPACHO)

06C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A001000

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06B001000

NOMBRE (DEL CONTADOR PÚBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

06B014000

NOMBRE (DEL DESPACHO)

06C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

06B002000

CURP (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A002000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE)

06B004000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A003000

ALCALDÍA O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE)

06B005000

ALCALDÍA O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C006000

ALCALDÍA O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A004000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE)

06B006000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A005000

CÓDIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE)

06B007000

CÓDIGO POSTAL (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C008000

CÓDIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A006000

CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE)

06B008000

CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C009000

CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A007000

CIUDAD O POBLACIÓN (DEL CONTRIBUYENTE)

06B009000

CIUDAD O POBLACIÓN (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06C010000

CIUDAD O POBLACIÓN (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A008000

TELÉFONO (DEL CONTRIBUYENTE)

06B010000

TELÉFONO (DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL DESPACHO)

06C011000

TELÉFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A009000

CORREO ELECTRÓNICO (DEL CONTRIBUYENTE)

06B011000

CORREO ELECTRÓNICO (DEL CONTADOR PÚBLICO)

06B012000

CORREO ELECTRÓNICO (DEL BUZÓN TRIBUTARIO DEL CPI)

06C012000

CORREO ELECTRÓNICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06A010000

NOMBRE DEL GRUPO ECONÓMICO AL QUE PERTENECE:

06A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

06C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL)

06C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL)

06C013000

NÚMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL)

06C014000

NÚMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)

06C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)

06C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL)

06C017000

FECHA DE DESIGNACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL)

06B003000

NÚMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO

06B016000

NÚMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

06B013000

COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PÚBLICO

06A012000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE (DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

06B017000

NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ (DECLARATORIA DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ)

06C018000

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

06D000000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

06D001000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

06D009000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO, 1- FUSIÓN, 2- ESCISIÓN, 3- LIQUIDACIÓN, 4- FIDEICOMISO Y 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACIÓN

06D016000

TIPO DE OPINIÓN: 1- OPINIÓN SIN SALVEDADES, 2- OPINIÓN CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 3- OPINIÓN CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 4- OPINIÓN NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 5- OPINIÓN NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 6- ABSTENCIÓN DE OPINIÓN

06D031000

SE TRATA DE: 1- AUTORIZACIÓN Y 2- CONSULTA

06D184000

SE REALIZARON CON FINES DE: 1- COBERTURA Y 2- NEGOCIACIÓN

06D198000

EN CALIDAD DE QUÉ PARTICIPÓ EN ALGUNA FUSIÓN: 01- FUSIONADA Y 02- FUSIONANTE

06D222000

EN CALIDAD DE QUÉ PARTICIPÓ EN ALGUNA ESCISIÓN: 01- ESCINDIDA Y 02- ESCINDENTE

06D285000

SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)

06D286000

SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)

06D287000

SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)

06D323000

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR: 01- SOLICITUD DE BAJA, 02- INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, 03- REVOCACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y 04- OTRO

06D012000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

06D013000

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

06D014000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

06D015000

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

06D002000

OPTÓ POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTÍCULO 32-A CFF)

06D003000

OPTÓ POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTÍCULO 32-A CFF)

06D004000

OPTÓ POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NÚMERO DE TRABAJADORES (ARTÍCULO 32-A CFF)

06D005000

EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS ÍNDICES 06D002000, 06D003000 Y 06D004000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN

06D006000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

06D007000

PRIMER DICTAMEN

06D008000

ES UNA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE ENERGÍA, ELECTRICIDAD E INFRAESTRUCTURA

06D010000

EMPRESA FILIAL

06D011000

EMPRESA SUBSIDIARIA

06D022000

REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

06D023000

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL ÍNDICE ANTERIOR  (DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)

06D024000

REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

06D025000

REALIZÓ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

06D026000

SE TRATA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCAL Y/O UNA FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA

06D027000

EN EL EJERCICIO DISMINUYÓ PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)

06D028000

EL CONTRIBUYENTE APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

06D030000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

06D039000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

06D046000

HA INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DISPOSICIONES FISCALES

06D049000

ESTÁ OBLIGADO A REVELAR PARA EL EJERCICIO FISCAL, ESQUEMAS REPORTABLES

06D057000

CELEBRÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9)

06D058000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)

06D059000

LLEVÓ A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

06D060000

OBTUVO PRÉSTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)

06D061000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

06D062000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES

06D068000

HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

06D069000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN III DEL RCFF)

06D070000

HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

06D071000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y OBLIGACIONES (ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN VII DEL RCFF)

06D072000

POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCÍAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII DEL RCFF)

06D073000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR (ARTÍCULO 23 DEL CFF)

06D074000

INDIQUE SI EN EL EJERCICIO FISCAL SUS PARTES SOCIALES, ACCIONES O EQUIVALENTE FUERON VENDIDAS DEL CONTRIBUYENTE, SI EL MISMO CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XI DEL CFF

06D075000

TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS

06D076000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTÍCULO 27 DEL CFF)

06D079000

TIENE EMPLEADOS

06D087000

EN CASO NEGATIVO, DEL ÍNDICE 06D079000 TIENE ALGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

06D093000

ENAJENACIÓN DE ACCIONES

06D094000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

06D095000

OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

06D096000

OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:

06D100000

OBTUVO PÉRDIDA POR LA ENAJENACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO

06D101000

LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO FUERON CEDIDAS COMO PARTE DE UNA REESTRUCTURA O PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

06D103000

LLEVÓ CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN I DE LA LIVA

06D104000

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTÁ DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTÍCULO 28 FRACCIÓN III DEL CFF)

06D111000

DIARIO

06D112000

MAYOR

06D113000

ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

06D114000

SOCIOS O ACCIONISTAS

06D115000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPÓ EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTÍCULO 24 DE LA LISR)

06D116000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPÓ EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA GENERADO UNA TRANSMISIÓN INDEBIDA DE PÉRDIDAS FISCALES (ARTÍCULO 69-B BIS DEL CFF)

06D118000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPÓ EN UNA RESTRUCTURACIÓN INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

06D119000

RECONOCIÓ O REPORTÓ DICHOS INGRESOS

06D120000

CAMBIÓ EL MODELO DE NEGOCIOS

06D121000

EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTÍCULOS 76 FRACCIONES II Y XVII DE LA LISR)

06D128000

OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES

06D129000

EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULÓ LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL

06D130000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 55 DE LA LISR

06D131000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 55 DE LA LISR

06D132000

DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN O DISTRIBUCIÓN A SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTO DE DEUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE

06D133000

CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVÉ EN EL ARTÍCULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA

06D135000

INDIQUE SI ENAJENÓ ACCIONES O INTANGIBLES DURANTE EL EJERCICIO

06D137000

ES PARTE RELACIONADA

06D139000

ES PARTE RELACIONADA

06D141000

ES PARTE RELACIONADA

06D143000

ES PARTE RELACIONADA

06D145000

ES PARTE RELACIONADA

06D150000

EFECTUÓ RETENCIÓN

06D152000

EN CASO DE TENER PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PRESENTÓ AVISO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN

06D155000

INDIQUE SI TRANSMITIÓ ACTIVOS MONETARIOS POR MÁS DEL 51%

06D156000

INDIQUE SI REALIZÓ UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES

06D157000

INDIQUE SI REEMBOLSÓ PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

06D161000

INDIQUE SI REALIZÓ UN REEMBOLSÓ O REDUCCIONES DE ACCIONES DERIVADA DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS

06D180000

EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LISR

06D181000

EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV, ARTÍCULO 27 DE LA LISR

06D183000

REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTÍCULO 20 DE LA LISR)

06D185000

EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

06D189000

OBTUVO PÉRDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LISR

06D273000

MANTUVO INVERSIONES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES (FIBRAS)

06D274000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LISR

06D275000

FORMÓ PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES (FIBRA)

06D276000

EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LISR

06D278000

VERIFICÓ QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA

06D279000

EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO

06D284000

TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICÓ QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICABLE PARA SU ACREDITAMIENTO

06D288000

ACREDITA ÚNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

06D289000

SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES

06D290000

REALIZÓ OPERACIONES CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)

06D306000

REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

06D307000

CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS

06D308000

EFECTUÓ OPERACIONES POR SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1-A FRACCIÓN IV DE LA LIVA

06D309000

APLICÓ LA OPCIÓN DEL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS

06D310000

INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%

06D311000

DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

06D312000

TRATÁNDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTÍCULO 1-A, SE ACREDITÓ EN LA DECLARACIÓN DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCIÓN (ARTÍCULO 5 FRACCIÓN IV DE LA LEY)

06D313000

REALIZÓ AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTÍCULO 5-A DE LA LIVA)

06D032000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN (AUTORIZACIÓN O CONSULTA)

06D077000

INDIQUE SI IDENTIFICÓ PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO

06D078000

INDIQUE SI VERIFICÓ QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CFF

06D086000

CREÓ UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUÓ CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTÍCULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RLISR)

06D105000

TRATÁNDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZÓ LA SEPARACIÓN EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTÚEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN II DE LA LIVA Y 35 DEL RLIVA)

06D106000

EXPIDIÓ Y ENTREGÓ COMPROBANTES FISCALES (ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN III DE LA LIVA, 20 Y 74 DEL RLIVA)

06D107000

EXPIDIÓ COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTÚEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1-A DE LA LIVA (ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DE LA LIVA ASÍ COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2022)

06D108000

PROPORCIONÓ MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DE LA LIVA ASÍ COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2022)

06D109000

PROPORCIONÓ MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO, RETENCIÓN, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADÓ O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTÍCULO 32 FRACCIÓN VIII DE LA LIVA, ASÍ COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2022)

06D117000

LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL ÍNDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO

06D122000

EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO V DE LA LISR Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN III DE LA LISR)

06D123000

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUÓ CON TÍTULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN VIII DE LA LISR Y 111 DEL RLISR)

06D124000

EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XI INCISO A) DE LA LISR)

06D125000

PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACIÓN DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII DE LA LISR)

06D126000

PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECÍFICO (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XI INCISO B) DE LA LISR)

06D127000

INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASÍ COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XV DE LA LISR)

06D134000

RETENER Y ENTERAR EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTÍCULO 140 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LISR)

06D162000

EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTÁN SUJETOS (ARTÍCULO 27 FRACCIÓN IX DE LA LISR)

06D163000

EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA O DE REGALÍAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONÓ LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TÉCNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTÓ EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTÍCULO 27 FRACCIÓN X DE LA LISR)

06D164000

EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICIÓN O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CRÉDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTÍCULO 27 FRACCIÓN XIII DE LA LISR)

06D165000

EN EL CASO DE VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATÓ QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR

06D166000

EN EL CASO DE PÉRDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, ASÍ COMO DE PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O ÍNDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCIÓN (ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN XVII Y 103 ÚLTIMO PÁRRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LISR Y 206 DEL RLISR, ASÍ COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2022)

06D167000

EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES, CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCIÓN (ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIII DE LA LISR)

06D168000

CONSIDERÓ COMO UN GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, HUBIERE EFECTUADO PARA CUBRIR QUEBRANTOS QUE DERIVEN DE OPERACIONES CON TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS POR OTRA SOCIEDAD

06D169000

LOS PREMIOS PAGADOS POR REPORTO FUERON MAYORES A LOS PREMIOS COBRADOS, EN REPORTO

06D170000

EN CASO AFIRMATIVO, ES CORRECTA LA ACUMULACIÓN Y DEDUCCIÓN DE LOS PREMIOS EN LAS OPERACIONES DE REPORTO

06D171000

EN LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPORTO, INCLUYE LAS VALUACIONES DE REPORTO

06D172000

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, NO LE DIO EFECTO FISCAL

06D173000

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE REPORTO, SE VERIFICÓ QUE DURANTE EL EJERCICIO SE HUBIESEN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE PARA NO CONSIDERARLAS COMO ENAJENACIÓN PARA EFECTOS FISCALES

06D174000

LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL ISR POR EL PAGO DE INTERESES, SE REALIZÓ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55 DE LA LISR

06D175000

EFECTUÓ PAGOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE DERIVARAN DE PASIVOS QUE NO SEAN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL DE LOS CASOS EN QUE LA INSTITUCIÓN ACTÚA POR CUENTA DE TERCEROS

06D176000

CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

06D178000

DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL

06D179000

LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS

06D182000

POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN HASTA EL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XV, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LISR

06D187000

EFECTUÓ DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

06D191000

DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES

06D192000

EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES

06D193000

REDUJO SU CAPITAL SOCIAL

06D194000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, SE DETERMINÓ CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LISR

06D195000

LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA

06D196000

EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA

06D197000

PARAR EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, LOS CRÉDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DÍA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 44 DE LA LISR

06D224000

TRANSMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES, CUFIN, CUCA

06D277000

CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITÓ

06D280000

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO

06D291000

CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS

06D293000

ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRE

06D295000

CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCIÓN PROVENIENTE DE REFIPRE

06D297000

INDIQUE SI DECLARÓ IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

06D300000

EL CONTRIBUYENTE EFECTUÓ ALGÚN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIÓ A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE

06D301000

APLICÓ LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.13 DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

06D302000

APLICÓ ALGÚN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

06D303000

CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAÍS DE QUE SE TRATE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LISR

06D304000

CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCIÓN PREFERENCIAL

06D305000

APLICÓ LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.4 DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

06D314000

EN EL CASO DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO, VERIFICÓ QUE EL ACREDITAMIENTO DE IVA DERIVADO DE INTERESES CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU ACREDITAMIENTO (ARTÍCULO 5 FRACCIÓN I DE LA LIVA)

06D315000

APLICÓ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2 DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

06D034000

FECHA DEL OFICIO 1

06D036000

FECHA DEL OFICIO 2

06D038000

FECHA DEL OFICIO 3

06D041000

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 1

06D043000

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 2

06D045000

FECHA DE LA RESOLUCIÓN 3

06D047000

FECHA DE ENVÍO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE (NORMAL)

06D048000

FECHA DE ENVÍO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)

06D055000

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA NORMAL

06D056000

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (ÚLTIMA COMPLEMENTARIA)

06D199000

FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN

06D223000

FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA ESCISIÓN

06D269000

FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN

06D029000

ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)

06D033000

NÚMERO DE OFICIO 1

06D035000

NÚMERO DE OFICIO 2

06D037000

NÚMERO DE OFICIO 3

06D040000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 1

06D042000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 2

06D044000

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 3

06D050000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 1)

06D051000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 2)

06D052000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 3)

06D053000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 4)

06D054000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 5)

06D017000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

06D018000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

06D019000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

06D020000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

06D021000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ASESORÓ FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE)

06D063000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

06D064000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

06D065000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

06D066000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

06D067000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

06D088000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

06D089000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

06D090000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

06D091000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

06D092000

(RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

06D202000

FUSIONADA 1: RFC

06D204000

FUSIONADA 2: RFC

06D206000

FUSIONADA 3: RFC

06D208000

FUSIONADA 4: RFC

06D210000

FUSIONADA 5: RFC

06D212000

FUSIONADA 6: RFC

06D214000

FUSIONADA 7: RFC

06D216000

FUSIONADA 8: RFC

06D218000

FUSIONADA 9: RFC

06D220000

FUSIONADA 10: RFC

06D225000

ESCINDIDA 1: RFC

06D229000

ESCINDIDA 2: RFC

06D233000

ESCINDIDA 3: RFC

06D237000

ESCINDIDA 4: RFC

06D241000

ESCINDIDA 5: RFC

06D245000

ESCINDIDA 6: RFC

06D249000

ESCINDIDA 7: RFC

06D253000

ESCINDIDA 8: RFC

06D257000

ESCINDIDA 9: RFC

06D261000

ESCINDIDA 10: RFC

06D265000

ESCINDENTE: RFC

06D270000

(RFC) LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D271000

(RFC) LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D272000

(RFC) LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D136000

NOMBRE DEL COMPRADOR 1

06D138000

NOMBRE DEL COMPRADOR 2

06D140000

NOMBRE DEL COMPRADOR 3

06D142000

NOMBRE DEL COMPRADOR 4

06D144000

NOMBRE DEL COMPRADOR 5

06D201000

FUSIONANTE: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D203000

FUSIONADA 1: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D205000

FUSIONADA 2: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D207000

FUSIONADA 3: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D209000

FUSIONADA 4: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D211000

FUSIONADA 5: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D213000

FUSIONADA 6: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D215000

FUSIONADA 7: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D217000

FUSIONADA 8: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D219000

FUSIONADA 9: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D221000

FUSIONADA 10: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

06D080000

NÚMERO DE TRABAJADORES

06D081000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS

06D082000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS

06D083000

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

06D084000

TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS

06D085000

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

06D102000

MONTO DE IVA QUE ORIGINÓ DICHA OPERACIÓN

06D110000

MONTO DE IVA QUE LE RETUVIERON RESPECTO A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LIVA

06D146000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES

06D147000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES

06D148000

TOTAL DE COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES ENAJENADAS 

06D149000

TOTAL DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN AJUSTADO

06D151000

MONTO DEL ENTERO POR LA OPERACIÓN

06D153000

MONTO DE PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE AMORTIZAR PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DE OTROS TÍTULOS VALOR CUYO RENDIMIENTO NO SEA INTERÉS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8 LISR

06D154000

MONTO DEDUCIBLE PROVENIENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVAS PACTADAS FUERA DE MERCADOS RECONOCIDOS

06D158000

MONTO DEL REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITAL EFECTUADO

06D159000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78

06D160000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78

06D177000

INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO

06D186000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACIÓN CORRESPONDIENTE

06D188000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE

06D190000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

06D226000

VALOR ACTIVO:

06D227000

VALOR PASIVO:

06D228000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D230000

VALOR ACTIVO:

06D231000

VALOR PASIVO:

06D232000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D234000

VALOR ACTIVO:

06D235000

VALOR PASIVO:

06D236000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D238000

VALOR ACTIVO:

06D239000

VALOR PASIVO:

06D240000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D242000

VALOR ACTIVO:

06D243000

VALOR PASIVO:

06D244000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D246000

VALOR ACTIVO:

06D247000

VALOR PASIVO:

06D248000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D250000

VALOR ACTIVO:

06D251000

VALOR PASIVO:

06D252000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D254000

VALOR ACTIVO:

06D255000

VALOR PASIVO:

06D256000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D258000

VALOR ACTIVO:

06D259000

VALOR PASIVO:

06D260000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D262000

VALOR ACTIVO:

06D263000

VALOR PASIVO:

06D264000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D266000

VALOR ACTIVO:

06D267000

VALOR PASIVO:

06D268000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

06D281000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

06D282000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

06D283000

MONTO DE ISR NO ACREDITABLE Y NO DEDUCIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LISR

06D292000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES

06D294000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO

06D296000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO

06D298000

MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

06D299000

MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR

1-     BALANCE GENERAL

2022 Y 2021

2-     ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL 2022, PARTES RELACIONADAS 2022, PARTES NO RELACIONADAS 2022, TOTAL 2021, PARTES RELACIONADAS 2021 Y PARTES NO RELACIONADAS 2021

3-     ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN, CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA, CAPITAL GANADO: PÉRDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

4-     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022 Y 2021

5-     ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2022, PARTES RELACIONADAS 2022, PARTES NO RELACIONADAS 2022, 2021, PARTES RELACIONADAS 2021, PARTES NO RELACIONADAS 2021, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2022, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2021, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2022 Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2021

6-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

BASE GRAVABLE, CONTRIBUCIÓN DETERMINADA POR AUDITORÍA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCIÓN A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORÍA

7-     RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN EN LITIGIO

8-     CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

2022 Y 2021 VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

9-     OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PÉRDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO

10-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

MONTO DE LA INVERSIÓN, MONTO DE LAS UTILIDADES (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, MONTO DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y VALOR DE LA INVERSIÓN

11-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRÉSTAMOS: EFECTUADOS, RECIBIDOS Y MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

12-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO), MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES Y MONTO MODIFICADO

14-   DATOS INFORMATIVOS

IMPORTE

15-   OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO DE LA OPERACIÓN, ISR POR RETENCIÓN DETERMINADO POR AUDITORÍA, ISR RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA

16-   INVERSIONES

VALOR DE LA INVERSIÓN, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MÁS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO Y SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO

17-   PRÉSTAMOS

SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, ISR RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 E IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO

19-   OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN DIRECTA O PARTICIPACIÓN INDIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): IMPORTE, APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO, APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, E IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

20-   DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII  DE LA LISR)

MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA, MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS, LÍMITE DE DEDUCCIÓN DEL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES), INTERESES NETOS PENDIENTES DE DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2022), TOTAL DE LOS INGRESOS POR INTERESES ACUMULADOS, INTERESES NETOS, UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL, TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES), MONTO TOTAL DEDUCIDO DE ACTIVOS FIJOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE GASTOS DIFERIDOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE CARGOS DIFERIDOS, MONTO TOTAL DEDUCIDO DE EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS, UTILIDAD FISCAL AJUSTADA, LÍMITE INTERESES NETOS E INTERESES NO DEDUCIBLES