|
Aviso único de renovación en el registro del
despacho de mercancías
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1. Nombre, Denominación y/o Razón social.
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Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
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2. Domicilio para oír y recibir notificaciones.
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Calle Número
y/o letra exterior Número y/o
letra interior
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Colonia C.P. Municipio/Delegación Entidad
Federativa
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Teléfono
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Correo
electrónico
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DATOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL SOLICITANTE.
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3. Datos del representante legal de la persona moral
solicitante.
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Apellido
paterno Apellido materno Nombre
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Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
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Teléfono
|
Correo
electrónico
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DATOS
DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
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4. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.
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Apellido
paterno Apellido materno Nombre
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Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
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Teléfono
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Correo electrónico
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4.1. Persona autorizada para oír y
recibir notificaciones.
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Apellido paterno Apellido
materno Nombre
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Clave en el RFC incluyendo la homoclave
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Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
4.2. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones.
|
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|
Apellido
paterno Apellido materno Nombre
|
|
Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
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Teléfono
|
Correo
electrónico
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5. Requisitos aplicables.
|
|
5.1. Señale
si al momento de ingresar su solicitud se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras.
5.2. Indique
si autorizó al SAT hacer pública su opinión positiva sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
5.3.
Señale los datos de la constancia de pago del derecho.
|
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$
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|
.
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Fecha de pago
(dd/mm/aa)
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Monto en moneda nacional
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Número de Operación Bancaria
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Llave de Pago
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|
|
|
Denominación o
razón social de la institución en la cual se realizó el pago
|
|
5.4.
Señale si al momento de ingresar su solicitud sus certificados de sellos
digitales están vigentes.
En caso afirmativo señale si durante los últimos doce
meses, infringió alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis
del CFF.
5.5.
Indiqué si al momento de ingresar la solicitud se encuentra en el listado de
empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 con excepción
de la fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo, del CFF.
5.6.
Señale si al momento de ingresar su solicitud tiene actualizado sus medios de
contacto para efectos del buzón tributario.
5.7.
Indique si la persona moral solicitante cuenta con Programa IMMEX.
|
|
SI
|
Señale por favor el número del programa
|
|
|
NO
|
____________________________________
|
|
Si no cuenta con Programa IMMEX por favor
proporcione la siguiente información:
|
|
Por
favor marque con una “X” el supuesto en que se ubica la persona moral
solicitante:
|
|
|
Realizó
importaciones con un valor mayor a $106,705, 330.00., en el año de calendario
anterior al que se presenta la solicitud.
|
|
|
Inicia
sus operaciones y estima efectuar en el ejercicio de inicio importaciones con
valor superior a $106,705,330.00.
|
|
5.8. Señale
si al momento de ingresar su solicitud se encuentra suspendida en el Padrón
de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o
Padrón de Exportadores Sectorial.
5.9. Indique
si cuenta con un sistema de control de inventarios, para el registro de sus
operaciones de comercio exterior.
Indique, en su caso, si cuenta con un sistema de
control de inventarios de conformidad con las disposiciones previstas por el
Anexo 24.
|
|
En caso afirmativo, anexe un archivo con el reporte
de saldos de mercancía de importación temporal o de mercancías objeto de
operaciones de comercio exterior, de un periodo de un mes, que se encuentre
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de registro
del despacho de mercancías de las empresas.
|
|
En cualquier caso, señale la siguiente información:
|
|
Nombre del sistema o datos para su
identificación:
|
|
|
Lugar de radicación:
|
(Domicilio (s)
en México con acceso a todas sus funciones del sistema)
|
|
5.10. Señale
si al momento de ingresar su solicitud el SAT ha interpuesto querella o
denuncia penal en contra de los socios, accionistas, según corresponda,
representante legal e integrantes de la administración de la empresa
solicitante o declaratoria de perjuicio, durante los últimos tres años
anteriores a la presentación de la solicitud.
5.11. Señale
si al momento de ingresar su solicitud lleva la contabilidad en medios
electrónicos de conformidad con el artículo 28, fracción III, del CFF y la
regla 2.8.1.5. de la RMF.
5.12. Señale
si ingresa mensualmente su información contable a través del portal del SAT,
de conformidad con el artículo 28, fracción IV, del CFF y la regla 2.8.1.6.
de la RMF.
|
|
6. Manifiesto para su renovación en el
Registro del Despacho de Mercancías.
|
|
6.1. Señalar el número de oficio y fecha en que se otorgó su registro de
despacho de mercancías, y en su caso, de la última renovación:
|
|
|
|
6.2. Manifestar que se continúa cumpliendo con las obligaciones inherentes
a la autorización y con los requisitos previstos para el otorgamiento de la
autorización.
|
|
|
SI
|
|
NO
|
|
|
Documentos que se deben anexar a la solicitud.
|
|
Cuando
se trate de persona distinta a la acreditada en trámites anteriores, se
deberá anexar a la solicitud copia certificada del documento notarial con el
que el firmante acredite sus facultades para realizar actos de
administración.
|
|
Bajo
protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente
documento son ciertos y que las facultades que me fueron otorgadas no me han
sido modificadas y/o revocadas.
|
|
|
|
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
SOLICITANTE
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encabezado
principal del aviso:
|
|
|
Campo
|
|
Contenido
|
|
1.
|
Folio del aviso.
|
|
Número de folio del aviso, integrado por:
1. El primer dígito deberá de ser el último dígito del año de la
operación.
2. Número consecutivo anual generado por la empresa autorizada a destinar
mercancía a deposito fiscal para exposición y venta de mercancías extranjeras
y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de
altura (En adelante empresa autorizada).
|
|
2.
|
Clave en el RFC de la empresa.
|
|
Clave en el RFC de la empresa autorizada.
|
|
3.
|
Denominación o razón social.
|
|
Denominación o razón social de la empresa autorizada.
|
|
4.
|
Número de autorización.
|
|
Número de autorización que la ANAM otorga a la
empresa autorizada.
|
|
5.
|
Medio de transporte.
|
|
Indicar el tipo de medio de transporte en el que se
conduce la mercancía, conforme al apéndice 3 del anexo 22.
|
|
6.
|
Identificación del transporte.
|
|
Identificación del transporte en el que se conduce la
mercancía.
Si el medio de trasporte es vehículo terrestre se
anotarán las placas de circulación del mismo, marca y modelo. Si es
ferrocarril se anotará el número de furgón o plataforma. Tratándose de
transporte marítimo se anotará el nombre de la embarcación.
|
|
7.
|
Fecha de elaboración del aviso.
|
|
Fecha de elaboración del aviso.
|
|
8.
|
Domicilio del establecimiento autorizado que
transfiere las mercancías.
|
|
Domicilio del establecimiento autorizado que
transfiere las mercancías.
|
|
9.
|
Número de autorización del establecimiento autorizado
que transfiere las mercancías.
|
|
Número de autorización que la ANAM otorga al
establecimiento autorizado que transfiere las mercancías.
|
|
10.
|
Domicilio del establecimiento autorizado que recibe
las mercancías.
|
|
Domicilio del establecimiento autorizado que recibe
las mercancías.
|
|
11.
|
Número de autorización del establecimiento autorizado
que recibe las mercancías.
|
|
Número de autorización que la ANAM otorga al
establecimiento autorizado que recibe las mercancías.
|
|
12.
|
Observaciones.
|
|
Observaciones. No deberán declararse datos ya citados
en el aviso.
|
|
Bloque
de mercancías:
|
|
1.
|
Secuencia.
|
|
Número de la secuencia de la mercancía en el aviso.
|
|
2.
|
Fracción arancelaria, y NICO.
|
|
Fracción arancelaria, conforme a la TIGIE y NICO
aplicable a la mercancía según corresponda.
|
|
3.
|
Código de producto.
|
|
Tipo de producto en que se clasifica la mercancía,
conforme al sistema de control de inventarios de la empresa autorizada.
|
|
4.
|
Unidad de medida.
|
|
Unidad de medida de las mercancías conforme al
apéndice 7 del Anexo 22.
|
|
5.
|
Cantidad.
|
|
Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida
declarada en el punto anterior.
|
|
6.
|
Valor.
|
|
Valor comercial de la mercancía expresado en dólares
de los Estados Unidos de América.
|
|
7.
|
Descripción comercial de la mercancía.
|
|
Descripción comercial de la mercancía.
|
|
Encabezado
para páginas secundarias del aviso:
|
|
1.
|
Folio del aviso.
|
|
Número de folio del aviso, integrado por:
1. El
primer dígito deberá de ser el último dígito del año de la operación.
2. Número
consecutivo anual generado por la empresa autorizada a destinar mercancía a
depósito fiscal para exposición y venta de mercancías extranjeras y
nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de
altura (En adelante empresa autorizada).
|
|
2.
|
Clave en el RFC.
|
|
Clave en el RFC de la empresa autorizada.
|
|
3.
|
Nombre, denominación o razón social.
|
|
Nombre, denominación o razón social de la empresa
autorizada.
|
|
4.
|
Número de autorización.
|
|
Número de autorización que la ANAM otorga a la
empresa autorizada.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campo
|
|
Contenido
|
|
1.
|
Folio del Aviso
|
|
Número de folio del Aviso, integrado
por:
1. Un dígito para indicar el último
dígito del año en curso.
2. Siete dígitos más para el número
consecutivo anual asignado por la persona que transfiere las mercancías.
Nota: No aplica, tratándose del campo
“Tipo de operación”, numeral 3.
|
|
2.
|
Fecha de elaboración
|
|
Fecha de elaboración del aviso.
|
|
3.
|
Tipo de Operación
|
|
Tipo de Operación de que se trate:
1. Entre locales, bodegas o plantas
de una misma empresa con Programa IMMEX.
2. Entre una empresa con Programa IMMEX y
empresas de Submanufactura o Submaquila.
3. Entre una persona autorizada para
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico y la
empresa que realiza la reparación, mantenimiento, o calibración de maquinaria
y equipo (se entregará impreso ante la ADACE que corresponda).
4. Exportación temporal de mercancía del
Operador Económico Autorizado, para reparación, mantenimiento, o sustitución
en el extranjero (se entregará impreso ante la Aduana que corresponda).
|
|
4.
|
Tipo de Traslado
|
|
Tipo de Traslado de que se trate:
1. De región o franja fronteriza al
interior del territorio nacional.
2. Del Territorio nacional a región
o franja fronteriza.
3. De un punto de la región o franja
fronteriza a otro de la misma, cuando se requiera transitar por el resto del
territorio nacional.
4. Tratándose de traslados a que se
refiere el campo “Tipo de operación”, numeral 3.
5. Tratándose de traslados a una aduana
de salida, para el “tipo de operación”, del numeral 4.
|
|
|
Datos de la empresa que transfiere:
|
|
5.
|
Clave en el RFC
|
|
Clave en el RFC de la empresa que
transfiere las mercancías.
|
|
6.
|
Número de Programa
|
|
Número de Programa IMMEX de la empresa
que transfiere las mercancías, en su caso.
|
|
7.
|
Denominación o razón social
|
|
Denominación o razón social de la
empresa que transfiere las mercancías.
|
|
8.
|
Domicilio de la planta o bodega de
origen
|
|
Domicilio de la planta o bodega donde
se encuentran las mercancías a transferir.
|
|
|
Datos de la empresa que
recibe:
|
|
9.
|
Clave
en el RFC
|
|
Clave
en el RFC de la empresa que recibe las mercancías.
|
|
10.
|
Número
de Programa
|
|
Número
de Programa IMMEX de la empresa que recibe las mercancías, en su caso.
En
caso de operaciones de submanufactura o submaquila o empresa de reparación o
mantenimiento se declara nulo.
|
|
11.
|
Denominación
o razón social
|
|
Denominación
o razón social de la empresa que recibe las mercancías.
|
|
12.
|
Domicilio
de la planta o bodega de destino
|
|
Domicilio
de la planta o bodega donde se reciben las mercancías transferidas.
|
|
|
Datos de las mercancías
que se transfieren:
|
|
13.
|
Secuencia
|
|
Número
de la secuencia de la mercancía en el aviso.
|
|
14.
|
Descripción
comercial
|
|
Descripción
comercial de la mercancía necesaria y suficiente, para poder identificar
físicamente la mercancía.
|
|
15.
|
Unidad de medida de comercialización
|
|
Clave correspondiente a la unidad de
medida de comercialización de las mercancías, conforme al Apéndice 7 del
Anexo 22.
|
|
16.
|
Cantidad
|
|
Cantidad de mercancías conforme a la
unidad de medida de comercialización.
|
|
17.
|
Valor en dólares
|
|
Valor comercial de la mercancía
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
|
|
18.
|
Aduana de Salida.
|
|
Señalar la Aduana por donde se
realizará la exportación temporal de la mercancía, de conformidad con la
regla 7.3.3., fracción XXI.
|
|
|
Datos generales:
|
|
19.
|
Código de barras
|
|
Deberá asentarse el código de barras
formado por:
·
Folio del aviso:
1
dígito, corresponde al último dígito del año en curso.
7
dígitos, número consecutivo anual asignado por la persona que transfiere las
mercancías.
Dicha
numeración deberá iniciar con 0000001.
·
Clave en el RFC de
la persona que transfiere las mercancías.
·
Acuse de
validación generado por el SAAI.
Después de cada campo, incluyendo el
último, se deberán presentar los caracteres de control, carriage return y
line feed.
NOTA: No aplica, tratándose del campo
“Tipo de operación”, numeral 3.
|
|
|
Datos de la persona que elabora el aviso:
|
|
20.
|
Nombre
|
|
Nombre de la persona que elabora el
aviso.
|
|
21.
|
CURP
|
|
CURP de la persona que elabora el
aviso.
|
|
22.
|
Número de serie
|
|
Número de serie del certificado de su
e.firma de la persona que elabora el aviso.
|
|
23.
|
e.firma
|
|
e.firma
del aviso electrónico, generada por la persona que elabora el mismo.
|
|
|
|
|
|
|
Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,
relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
|
|
Marque con una X el
tipo de solicitud de que se trate:
|
|
Modalidad IVA e IEPS
|
|
|
|
Rubro A
|
|
|
|
Rubro AA
|
|
|
|
Rubro AAA
|
|
|
|
Modalidad
Comercializadora e Importadora
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modalidad Operador
Económico Autorizado
|
|
|
Rubro Importación
y/o Exportación
|
|
|
|
Rubro Controladora
|
|
|
Rubro Aeronaves
|
|
|
Rubro SECIIT
|
|
|
Rubro Textil
|
|
|
Rubro Recinto
Fiscalizado Estratégico
|
|
|
Rubro Tercerización
Logística
|
|
|
Modalidad Socio
Comercial Certificado
|
|
|
Rubro Auto
Transportista Terrestre
|
|
|
|
Rubro Agente Aduanal
|
|
|
Rubro Transportista
Ferroviario
|
|
|
Rubro Parque
Industrial
|
|
|
Rubro Recinto
Fiscalizado
|
|
|
Rubro Mensajería y
Paquetería
|
|
|
Rubro Almacén
General de Depósito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marque con una “X”
el(los) tipos de aviso de que se trate:
|
|
Aviso por cambio de
denominación o razón social, o domicilio fiscal, o domicilios donde realiza
el proceso productivo.
|
|
|
|
|
Aviso de
modificaciones de socios, accionistas, miembros o integrantes,
administrador único o consejo de administración y representantes legales.
|
|
|
|
|
Aviso de
modificaciones de clientes y proveedores extranjeros con los que realizaron
operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales.
|
|
|
|
|
Aviso de fusión o
escisión de dos o más personas morales que cuenten con Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, en cualquiera de sus modalidades y
subsista una de ellas.
|
|
|
|
|
Aviso de fusión o
escisión de empresas con Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas cuando resulte una nueva sociedad, extinguiéndose una o más
empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas vigente.
|
|
|
|
|
Aviso por fusión de
una empresa que se encuentre registrada en el esquema de certificación de
empresas con una o más empresas que no cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas y subsista la que cuenta con dicho
registro vigente.
|
|
|
|
|
|
Aviso para solventar
las observaciones respecto a los estándares mínimos de seguridad señaladas
en su resolución de registro.
|
|
|
|
|
Aviso para solventar
las observaciones respecto a los estándares mínimos de seguridad, que
deriven de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento.
|
|
|
|
|
Aviso cuando se
realicen modificaciones a la información vertida en el (los) Perfil (es) de
la Empresa; Recinto Fiscalizado Estratégico; Auto Transportista Terrestre;
Agente Aduanal; Transportista Ferroviario; Parques Industriales; Recinto
Fiscalizado; Mensajería y Paquetería o Almacén General de Depósito,
correspondiente.
|
|
|
|
|
Aviso de adición de
Parques Industriales cuando las instalaciones albergadas pertenezcan al
mismo RFC del Corporativo de las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Socio Comercial
Certificado, rubro Parque Industrial.
|
|
|
|
|
Aviso para presentar
el formato denominado “Perfil de la Empresa”, “Perfil del Recinto
Fiscalizado Estratégico”, “Perfil del Auto Transportista Terrestre”,
“Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil del Transportista Ferroviario”,
“Perfil de Parques Industriales”, “Perfil del Recinto Fiscalizado”, “Perfil
de Mensajería y Paquetería” o “Perfil del Almacén General de Depósito”,
según corresponda.
|
|
|
|
|
Aviso de apertura de
nuevas instalaciones y/o baja de instalaciones reportadas en su solicitud
inicial o cuando hayan dejado de realizar operaciones de comercio exterior.
|
|
|
|
|
Aviso de adición o
modificación de mandatarios, aduana de adscripción o adicionales y/o
sociedades a las que pertenece, bajo la patente aduanal con la que se haya
obtenido su registro de Socio Comercial Certificado.
|
|
|
|
|
Aviso de adición o
revocación de empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado
de las mercancías de comercio exterior, de las empresas que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad de
Operador Económico Autorizado.
|
|
|
|
|
|
|
Aviso relacionado a
incidentes de seguridad.
|
|
|
Aviso cuando varíe o
cambie la situación respecto del documento con el que se haya acreditado el
legal uso y goce del inmueble o inmuebles en donde se lleven a cabo los
procesos productivos o la prestación de servicios según se trate, referente
a la vigencia, las partes y domicilio.
|
|
|
|
|
|
|
Aviso de alta o baja
de los terceros contratados para prestar servicios de gestión aduanera,
almacenaje, traslado y/o distribución de mercancías de comercio exterior en
nombre de la empresa con Registro bajo el rubro de Tercerización Logística.
|
|
|
|
|
Aviso de baja del
tercero que tiene expirado o cancelado su Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial Certificado, en su
caso alta de otro tercero para operar en nombre de la empresa con
Registro bajo el rubro de Tercerización Logística.
|
|
|
|
|
Proporcione el número
y fecha del oficio con el que se otorgó el registro y, en su caso, con el que
se otorgó la última renovación.
|
|
|
1. Nombre, Denominación y/o
Razón social.
|
|
Nombre, Denominación y/o Razón social:
|
|
|
|
|
|
Clave en el RFC incluyendo la
homoclave:
|
|
|
|
|
|
2. Domicilio para oír y recibir
notificaciones.
|
|
|
|
Calle Número
y/o letra exterior Número y/o letra
interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/Demarcación
territorial Entidad Federativa
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
|
DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES.
|
|
3. Persona autorizada para oír y recibir
notificaciones.
|
|
|
|
Apellido
paterno Apellido materno Nombre
|
|
Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
3.1. Persona autorizada para oír y recibir
notificaciones.
|
|
|
|
Apellido
paterno Apellido materno Nombre
|
|
Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
3.2. Persona autorizada para oír y recibir
notificaciones.
|
|
|
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Apellido
paterno Apellido materno Nombre
|
|
Clave
en el RFC incluyendo la homoclave
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|
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Teléfono
|
Correo
electrónico
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|
4. Cambios de denominación
o razón social, domicilio fiscal, o del domicilio o domicilios donde realiza
el proceso productivo.
|
|
Seleccione el cambio que se reporta
|
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|
Cambio de denominación o razón social.
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|
|
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|
|
Cambio de domicilio fiscal.
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|
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|
Cambios de domicilios donde se realiza
el proceso productivo.
|
|
4.1. En
caso de haber realizado cambios en la denominación o razón social:
|
|
Manifieste el folio
del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal al RFC:
|
|
Anexar documento en
original o copia certificada debidamente protocolizado donde conste el
debido cambio de denominación o razón social.
|
|
|
4.2. En caso de haber realizado un cambio de
domicilio fiscal, declare lo siguiente:
|
|
Manifieste el folio del acuse de movimientos de actualización de
situación fiscal al RFC:
|
|
|
|
Domicilio fiscal anterior.
|
|
|
|
Calle Número
y/o letra exterior Número y/o letra interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/
Demarcación territorial Entidad Federativa
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
|
Domicilio fiscal actual.
|
|
|
|
Calle Número
y/o letra exterior Número y/o letra interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/
Demarcación territorial Entidad Federativa
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo
electrónico
|
|
|
4.3. En caso de haber realizado cambios de
domicilios donde se realiza el proceso productivo, declare lo siguiente:
|
|
Número de folio del acuse de movimientos de
actualización de situación fiscal al RFC:
|
|
Domicilios que se adicionan.
|
|
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Calle Número
y/o letra exterior Número y/o letra interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/
Demarcación territorial Entidad Federativa
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo electrónico
|
|
|
Domicilios que se dan de baja.
|
|
|
|
Calle Número
y/o letra exterior Número y/o letra interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/
Demarcación territorial Entidad Federativa
|
|
|
|
|
|
Teléfono
|
Correo electrónico
|
|
|
|
Señalar el número de folio del acuse de
movimientos de actualización de situación fiscal de su trámite de apertura o
cierre de establecimiento.
|
|
|
En caso de haber adicionado un nuevo
domicilio donde se llevan a cabo procesos productivos, adjunte documento en
donde describa detalladamente el proceso productivo.
|
|
5. Aviso de modificaciones
de socios, accionistas, miembros o integrantes, administrador único o consejo
de administración y representantes legales.
|
|
Declare la información requerida en la
siguiente tabla:
|
|
Nombre
completo
|
En
su carácter de
|
Nacionalidad
|
Obligado
a Tributar en México
(SI/NO)
|
Revocación
|
Nuevo
Nombramiento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales los nuevos nombramientos, siempre y
cuando se encuentren obligados a tributar en México.
|
|
En caso de no encontrarse obligados a
tributar en México, deberán presentar la documentación que así lo acredite.
|
|
6. Aviso de modificaciones
de clientes y proveedores extranjeros con los que realizaron operaciones de
comercio exterior y proveedores nacionales.
|
|
6.1. En
caso de modificaciones relacionadas con los clientes y proveedores
extranjeros con los que realizaron operaciones de comercio exterior:
|
|
Nombre del proveedor
|
Dirección
|
País de Origen
|
Alta de Proveedor
|
Baja de Proveedor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre del Cliente
|
Dirección
|
País de Origen
|
Alta de Cliente
|
Baja de Cliente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. En caso de
modificaciones de proveedores nacionales, deberá adjuntar:
|
|
|
Un archivo electrónico
en formato Excel que contenga el listado total de sus proveedores de insumos
adquiridos en territorio nacional y/o de aquellas empresas que les
transfieran mercancías a través de pedimentos virtuales vinculados al proceso
bajo el régimen que tenga autorizado el registro señalando los valores de las
operaciones con cada uno de ellos, el porcentaje que representa y el tipo de
movimiento que realiza (altas y bajas).
|
|
7.
Aviso de fusión o escisión de dos o más personas morales que se encuentren
registradas en el Esquema de Certificación de Empresas bajo una misma
modalidad y subsista una de ellas.
|
|
Fecha en que surte efectos
la fusión o escisión:
|
|
R.F.C.
|
|
Denominación o Razón social
de la(s) sociedad(es) fusionada(s) o escindidas:
|
|
|
|
Denominación o Razón social
de la sociedad fusionante o escindente.
|
|
|
|
Manifieste el folio
del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal al RFC:
|
|
Anexar documento en original o copia
certificada debidamente protocolizado donde conste la fusión o escisión con
su boleta de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
|
|
|
8.
Aviso de fusión o escisión de empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, cuando resulte una nueva sociedad o
extinguiéndose una o más empresas con Registro vigente.
|
|
Fecha en que surte efectos
la fusión o escisión:
|
|
R.F.C.
|
|
Denominación o Razón social
de la(s) sociedad(es) fusionada(s) o escindidas:
|
|
|
|
Denominación o Razón social
de la sociedad fusionante o escindente.
|
|
|
|
|
Anexar documento en
original o copia certificada debidamente protocolizado donde conste la fusión
o escisión con su boleta de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
|
|
Manifieste el folio
del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal al RFC:
|
|
9.
Aviso de fusión de una empresa que se encuentre registrada en el Esquema de
Certificación de Empresas con una o más empresas que no cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas y subsista la que cuenta
con dicho Registro:
|
|
Fecha en que surte efectos
la fusión.
|
|
R.F.C.
|
|
Denominación o Razón social
de la(s) sociedad(es) fusionada(s):
|
|
|
|
Denominación o Razón social
de la sociedad fusionante.
|
|
|
|
|
Señalar el número de
folio del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de la
fusión.
|
|
|
Anexar documento en
original o copia certificada debidamente protocolizado donde conste la fusión
con su boleta de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
|
|
10. Datos
de las instalaciones.
|
|
Para el caso de las
empresas que hayan obtenido su Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, conforme a lo establecido en las reglas 7.1.4. y 7.1.5., es
necesario indicar las nuevas instalaciones que pertenecen al RFC de la
persona moral solicitante y asegurarse que se adjunte a la presente
solicitud, en el formato de (los) perfil (es) de la Empresa; Recinto
Fiscalizado Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente Aduanal;
Transportista Ferroviario; Parques Industriales; Recinto Fiscalizado;
Mensajería y Paquetería o Almacén General de Depósito, por cada una de las
instalaciones que realice operaciones de comercio exterior, así como las
modificaciones a las instalaciones previamente declaradas.
|
|
10.1. Nombre y tipo de las
instalaciones.
(Agregar las filas
necesarias de acuerdo al número de instalaciones).
|
|
Marque con una “X” si
solicita adición.
|
|
|
Marque con una “X” si
solicita modificación.
|
|
|
Marque con una “X” si
solicita baja.
|
|
|
Nombre y/o Denominación:
|
|
Tipo de Instalación:
|
(Planta Industrial, Almacén, centro de
distribución, oficinas admvas., etc.)
|
|
Dirección:
|
|
Realiza operaciones de Comercio
Exterior:
|
Si
|
|
No
|
|
|
En caso de modificación, indique que
sub-estándares cambió:
|
|
|
Nombre y/o Denominación:
|
|
Tipo de Instalación:
|
(Planta Industrial, Almacén, centro de
distribución, oficinas administrativas, etc.)
|
|
Dirección:
|
|
Realiza operaciones de Comercio
Exterior:
|
Si
|
|
No
|
|
|
En caso de modificación, indique que
sub-estándares cambió:
|
|
|
Una vez manifestado lo anterior, se
solicita al SAT a través de la AGACE que realice inspecciones a las
instalaciones aquí señaladas, con el exclusivo propósito de verificar lo
señalado en el formato de (los) perfil (es) de la Empresa; Recinto Fiscalizado
Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente Aduanal; Transportista
Ferroviario; Parques Industriales; Recinto Fiscalizado; Mensajería y
Paquetería o Almacén General de Depósito, mismo(s) que adjunto debidamente
llenado(s) a la presente solicitud.
|
|
11. Cuando se trate del
aviso a que se refiere la regla 7.2.1., primer párrafo, fracción III deberá
entregar ante la AGACE lo siguiente:
|
|
|
El formato denominado
“Perfil de la Empresa”, “Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico”, “Perfil
del Auto transportista Terrestre”, “Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil del
Transportista Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”, “Perfil del
Recinto Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y Paquetería” o “Perfil del
Almacén General de Depósito”, según corresponda, debidamente llenado y en
medio magnético por cada una de las instalaciones donde se lleven a cabo
operaciones de comercio exterior.
|
|
11.1. Cuando se trate del
aviso a que se refiere la regla 7.2.1., párrafos tercero, fracción III y
cuarto párrafo, fracción II, deberá anexar lo siguiente:
|
|
|
Medio magnético,
conteniendo el formato de (los) Perfil (es) de la Empresa; Recinto
Fiscalizado Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente Aduanal;
Transportista Ferroviario; Parques Industriales; Recinto Fiscalizado;
Mensajería y Paquetería o Almacén General de Depósito, correspondiente por
cada una de las nuevas instalaciones o modificaciones, o en su caso, cuando
se realice la adición de Parques Industriales.
|
|
|
|
|
|
12. Modificaciones
señaladas en la regla 7.2.1., cuarto párrafo, fracción III:
|
|
12.1. Aduanas y Sociedades
del Agente Aduanal.
Marque con
una “X” si solicita modificación (es) de la aduana de adscripción o
adicionales y/o sociedades a las que pertenece, bajo la patente aduanal con
la que se haya obtenido su registro de Socio Comercial Certificado. (Favor de
indicar brevemente el tipo de modificación: cambio, alta y baja, adición,
etc.).
|
|
|
Indicar lo siguiente:
|
Modificación
|
|
Aduana de adscripción
|
|
|
Aduanas adicionales autorizadas
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades de las que forma parte la
patente, de conformidad con la fracción II del artículo 163 de la Ley,
derogada mediante Decreto publicado en el DOF, el 25 de junio de 2018. (Adicionar
las filas que sean necesarias)
|
Nombre
y/o Denominación Social
|
R.F.C.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. Mandatario(s) del
Agente Aduanal.
Señalar
el nombre de las personas que han fungido como sus mandatarios y las aduanas
ante las cuales actuaron. Estos deberán encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (Mencionar solo aquellos que hayan
sido adicionados o en su caso ya no se encuentren autorizados como sus
representantes o mandatarios. Adicionar las filas que sean necesarias).
|
|
Nombre Completo (Nombre(s)
y apellido(s), sin abreviaturas)
|
Clave
en el RFC con homoclave
|
Aduana(s)
en la que actúa
|
Adición
|
Revocación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
Aviso de adición o revocación de empresas transportistas autorizadas para
efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, de las empresas
que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en las
modalidades de Comercializadora e Importadora u Operador Económico
Autorizado.
|
|
13.1.
Anote el nombre y clave en el RFC de las empresas transportistas autorizadas
para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, que
adiciona o revoca.
|
|
Nombre
|
Clave en el
RFC
|
Adición
|
Revocación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
Aviso relacionado a incidentes de seguridad.
|
|
14.1.
Cuando se presente cualquier tipo de contaminación que haya sufrido la carga
o mercancía en cualquier punto del proceso logístico.
|
|
Deberá adjuntar la
documentación que soporte el cumplimiento de los estándares mínimos de
seguridad.
|
|
15.
Cuando varíe o cambie la situación respecto del documento con el que se haya
acreditado el legal uso y/o goce del inmueble o inmuebles en donde se lleven
a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate,
referente a la vigencia, las partes y domicilio.
|
|
Domicilio
con el cual se acreditó el legal uso y/o goce.
|
|
|
|
Calle
Número y/o letra exterior Número y/o letra
interior
|
|
|
|
Colonia C.P. Municipio/
Demarcación territorial Entidad Federativa
|
|
Vigencia anterior:
________________________________al_____________________________________.
Vigencia actual:
_________________________________al_____________________________________.
|
|
Nombre
de las partes
|
Carácter
de las partes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deberá adjuntar el documento
correspondiente.
|
|
|
|
16.
Aviso de alta o baja de los terceros contratados para prestar servicios de
gestión aduanera, almacenaje, traslado y/o distribución de mercancías de
comercio exterior en nombre de la empresa que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico
Autorizado, rubro Tercerización Logística.
|
|
16.1.
Anote el nombre, denominación o razón social, clave en el RFC y tipo de
registro de los terceros contratados, que da de alta o baja, según
corresponda.
|
|
Nombre,
denominación o razón social
|
Clave
en el RFC
|
Tipo
de Registro
|
Alta
|
Baja
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Aviso de baja del tercero que tiene expirado o cancelado su Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial
Certificado, en su caso alta de otro tercero para operar en nombre de la
empresa con Registro bajo el rubro de Tercerización Logística.
|
|
17.1.
Anote el nombre, denominación o razón social y clave en el RFC del tercero
que da de baja; en caso de dar de alta a otro tercero con Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial
Certificado vigente, nombre, denominación o razón social, RFC y tipo de
registro.
|
|
Baja
|
Alta
|
|
Nombre,
denominación o razón social
|
Clave
en el RFC
|
Nombre,
denominación o razón social
|
Clave
en el RFC
|
Tipo
de Registro
|
|
18.
Clasificación de la Información.
|
|
La información
proporcionada durante este trámite para la inscripción en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas es clasificada por esta empresa como
(Marque con una “X” en el cuadro la opción seleccionada):
|
|
|
Pública
|
|
Confidencial
|
|
Bajo
protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente
documento son ciertos y que las facultades que me fueron otorgadas para
representar a la solicitante no me han sido modificadas y/o revocadas.
|
NOMBRE Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De conformidad con la regla 7.2.1.,
las personas físicas o morales que obtengan la certificación a que refieren
las reglas 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. y 7.1.5., estarán sujetas al cumplimiento
permanente de obligaciones, entre ellas las establecidas en las fracciones
III y IV del primer párrafo y I del segundo párrafo de la regla 7.2.1.
Así pues, las empresas certificadas en
materia de IVA e IEPS, deberán seleccionar la casilla del aviso que requieran
presentar, pudiendo marcar más de una casilla de ser necesario.
Se deberá proporcionar la fecha y el
número de oficio con el que se le otorgó la certificación, y en su caso, la
fecha y el número de oficio de su última renovación.
Se deberá indicar la modalidad con la
cual la autoridad le otorgó la certificación en materia de IVA e IEPS.
Se deberá indicar la modalidad con la
cual la autoridad le otorgó el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas.
|
1. Datos
de la persona física o moral.
|
Se deberá
asentar el Nombre, Denominación y/o Razón social y clave en el RFC a doce o
trece posiciones.
|
2. Domicilio
para oír y recibir notificaciones.
|
Deberá
señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, sólo en el caso que
sea distinto a su domicilio fiscal.
|
3. Persona
autorizada para oír y recibir notificaciones.
|
Deberá
proporcionar el nombre completo, clave en el RFC, teléfono y correo
electrónico de la persona designada para oír y recibir notificaciones.
En caso
de requerirlo, podrá agregar los campos necesarios para declarar a más de una
persona autorizada para oír y recibir notificaciones.
|
4. Cambios
de denominación o razón social, domicilio fiscal, o del domicilio o
domicilios donde realiza el proceso productivo.
|
4.1. En caso de haber
realizado cambios en la denominación o razón social.
Anexar
documento en original o copia certificada debidamente protocolizado donde
conste el debido cambio de denominación o razón social.
Se
deberá declarar el número de movimiento al RFC.
4.2. En caso de haber realizado un cambio de domicilio fiscal.
Se
deberá indicar el domicilio fiscal anterior y el domicilio fiscal actual.
Se
deberá declarar el número de movimiento al RFC.
4.3. En caso de haber realizado cambios de domicilios donde se realiza el
proceso productivo.
Se
deberá declarar el número de movimiento al RFC.
Se
deberá indicar la ubicación de los domicilios que se adicionan y/o en su
caso, los que se dan de baja.
Para
el caso en que se adicione un nuevo domicilio, donde se lleven a cabo
procesos productivos, se deberá adjuntar un documento en donde se describa
detalladamente su principal proceso productivo (en términos de valor o de
volumen de producción) que muestre paso a paso el flujo de las mercancías
importadas temporalmente, desde el punto de origen, el punto de entrada al
país (aduanas), su recepción en la empresa, materiales utilizados,
almacenamiento, su integración al proceso productivo, realización de su
proceso productivo o servicio, punto de salida (aduanas) y su destino (país)
o descargo (retorno, transferencia virtual, constancias de destrucción de
desperdicios, constancias de transferencia de mercancías CTM, entre otros),
así como los procesos complementarios y servicios que le agregan valor a su
producto final (procesos de sub-manufactura).
La descripción podrá presentarse en forma
de diagrama de flujo, siempre y cuando contenga la descripción de cada paso
conforme al párrafo anterior.
|
|
5. Aviso de
modificaciones de socios, accionistas, miembros o integrantes,
administrador único o consejo de administración y representantes legales.
|
Se deberá
llenar la tabla conforme a los datos que en ella se solicitan.
En
cualquier caso, se deberá indicar el nombre de aquellos no obligados a
tributar en el país.
Asimismo,
deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales los nuevos nombramientos, siempre y cuando se encuentren obligados a
tributar en México.
Para los
no obligados a tributar en México deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Tratándose
de socios o accionistas, deberá presentar el documento denominado “Relación
de socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero”, conforme la
Forma Oficial 96 “Relación de socios, accionistas o asociados residentes en
el extranjero”, del apartado A del Anexo 1 “Formas oficiales fiscales” de la
RMF vigente.
Tratándose
de representante legal, administrador único y/o miembros del consejo de
administración, de forma enunciativa, más no limitativa, podrá presentar
documentos que acrediten que dichas personas no se encuentran obligadas a
tributar en México, tales como, opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales con la leyenda “Sin obligaciones fiscales”, constancia de residencia
para efectos fiscales del país donde tributa, declaraciones fiscales del país
donde se encuentren obligados a tributar, pasaporte expedido por su país de
origen, etc.
|
6. Aviso
de modificaciones de clientes y proveedores extranjeros con los que
realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales.
|
6.1. En caso de
modificaciones relacionadas con los clientes y proveedores extranjeros con
los que realizaron operaciones de comercio exterior.
Se deberá llenar la tabla con los datos en
ella contenida.
6.2. Para los avisos
de modificaciones de proveedores nacionales que realicen las empresas que
cuenten con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA
e IEPS rubro A, deberán adjuntar un archivo electrónico en formato Excel que
contenga como mínimo la siguiente información:
|
Nombre o razón social
|
Clave en el RFC
|
Alta
|
Baja
|
Realiza operaciones virtuales Si/No
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se deberá adjuntar un archivo electrónico
en formato Excel que contenga el listado total de sus proveedores de insumos
adquiridos en territorio nacional y/o de aquellas empresas que les
transfieran mercancías a través de pedimentos virtuales vinculados al proceso
bajo el régimen que tenga autorizado el registro señalando, los valores de
las operaciones con cada uno de ellos, el porcentaje que representa y el tipo
de movimiento que realiza (altas y bajas).
La información mínima requerida para la
identificación de las operaciones, de forma enunciativa, más no limitativa,
se deberá presentar de acuerdo al siguiente listado:
|
Nombre o razón social
|
Clave en el RFC
|
Valor de las operaciones
|
Porcentaje que representa
|
Opinión positiva
|
Alta
|
Baja
|
¿Se modifica porcentaje?
Si/No
|
Realiza operaciones virtuales
Si/No
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Aviso
de fusión o escisión de dos o más personas morales que cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo una misma
modalidad y subsista una de ellas.
|
Se deberá
llenar la tabla conforme a los datos solicitados, señalando el número de
folio del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de la
fusión o escisión.
Anexar
documento en original o copia certificada debidamente protocolizado donde
conste la fusión o escisión con su boleta de inscripción ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.
|
|
8. Aviso de
fusión o escisión de empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas cuando resulte una nueva sociedad, extinguiéndose
una o más empresas con registro vigente.
|
Se deberá llenar la
tabla conforme a los datos solicitados, señalando el número de folio del
acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de la fusión o
escisión.
Anexar documento en
original o copia certificada debidamente protocolizado donde conste la fusión
o escisión con su boleta de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
|
9. Aviso de
fusión de una empresa que cuente con el Registro en el esquema de
certificación de empresas con una o más empresas que no cuenten con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas y subsista la que
cuenta con dicho registro.
|
Se deberá llenar la
tabla conforme a los datos solicitados, señalando el número de folio del
acuse de movimientos de actualización de situación fiscal de la fusión.
Se deberá acreditar la
transferencia de la totalidad del activo fijo e insumos que en su caso reciba
la empresa.
Anexar documento en
original o copia certificada debidamente protocolizado donde conste la fusión
o escisión con su boleta de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
|
10. Datos de las
instalaciones.
|
Se deberán indicar las
nuevas instalaciones que pertenecen al RFC de la persona moral solicitante y
asegurarse que se adjunte a la presente solicitud, en el formato de (los)
Perfil (es) de la empresa; Recinto Fiscalizado Estratégico; Auto
Transportista Terrestre; Agente Aduanal; Transportista Ferroviario; Parques
Industriales; Recinto Fiscalizado; Mensajería y Paquetería o Almacén General
de Depósito, por cada una de las instalaciones que realice operaciones de
comercio exterior, así como las modificaciones a las instalaciones
previamente declaradas.
10.1.
Nombre y tipo de las instalaciones.
Deberá
señalar el domicilio, tipo de instalación, dirección de las instalaciones,
agregando las filas necesarias de acuerdo al número de instalaciones.
Asimismo,
deberá solicitar al SAT a través de la AGACE que realice inspecciones a las
instalaciones señaladas, con el exclusivo propósito de verificar lo señalado
en el formato de (los) Perfil (es) de la empresa; Recinto Fiscalizado
Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente Aduanal; Transportista
Ferroviario; Parques Industriales; Recinto Fiscalizado; Mensajería y
Paquetería o Almacén General de Depósito, mismo(s) que adjunto debidamente
llenado a la presente solicitud.
|
11. Respecto del
aviso a que se refiere la regla 7.2.1., primer párrafo, fracción III
deberán entregar ante la AGACE:
|
El formato denominado
“Perfil de la empresa”, “Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico”, “Perfil
del Auto transportista Terrestre”, “Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil del
Transportista Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”, “Perfil del
Recinto Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y Paquetería” o “Perfil del
Almacén General de Depósito”, según corresponda, debidamente llenado y en
medio magnético, por cada una de las instalaciones donde se lleven a cabo
operaciones de comercio exterior.
11.1. Respecto
del aviso a que se refiere la regla 7.2.1., párrafos tercero, fracción III y
cuarto fracción II, deberán anexar:
Medio magnético, conteniendo el formato de
(los) Perfil (es) de la Empresa; Recinto Fiscalizado Estratégico; Auto
Transportista Terrestre; Agente Aduanal; Transportista Ferroviario; Parques
Industriales; Recinto Fiscalizado; Mensajería y Paquetería o Almacén General
de Depósito, correspondiente a cada una de las nuevas instalaciones o
modificaciones o, en su caso, cuando se realice la adición de Parques
Industriales.
|
|
12. Respecto
de lo señalado en la regla 7.2.1., cuarto párrafo, fracción III, deberán
indicar:
|
12.1. Aduanas y
Sociedades del Agente Aduanal.
Deberá señalar la aduana de adscripción y
las aduanas adicionales, así como la modificación a las mismas.
Respecto de las sociedades de las que forma
parte la patente aduanal, deberá señalar el nombre y/o denominación social y
la clave en el RFC.
12.2. Mandatario(s) del
Agente Aduanal.
Deberá señalar el nombre de las personas
que han fungido como sus mandatarios y las aduanas ante las cuales actuaron.
Mencionando solo aquellos que hayan sido adicionados o en su caso ya no se
encuentren autorizados como sus representantes o mandatarios.
|
13. Aviso
de adición o revocación de empresas transportistas autorizadas para
efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, de las
empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en las modalidades de Comercializadora e Importadora u Operador
Económico Autorizado.
|
13.1. Deberá anotar el
nombre y la clave en el RFC de las empresas transportistas autorizadas para
efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, que adiciona o
revoca.
|
14. Aviso
relacionado a incidentes de seguridad.
|
14.1. Cuando se presente
cualquier tipo de contaminación que haya sufrido la carga o mercancía en
cualquier punto del proceso logístico.
Deberá adjuntar la documentación que
soporte el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad.
|
15. Aviso
cuando varíe o cambie la situación respecto del documento con el que se
haya acreditado el legal uso y/o goce del inmueble o inmuebles en donde se
lleven a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según
se trate, referente a la vigencia, las partes y domicilio.
|
Deberá
manifestar el domicilio con el cual se acreditó el legal uso y/o goce del
inmueble, la vigencia anterior y la nueva vigencia que deberá ser mínimo de
un año.
Adicionalmente,
deberá anexar el documento que acredite la situación que varió o cambió el
uso o goce del inmueble o inmuebles.
|
16. Aviso
de alta o baja de los terceros contratados para prestar servicios de
gestión aduanera, almacenaje, traslado y/o distribución de mercancías de
comercio exterior en nombre de la empresa que cuente con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico
Autorizado, rubro Tercerización Logística.
|
16.1. Deberá anotar el
nombre, denominación o razón social, clave en el RFC y tipo de certificación
de los terceros contratados, que da de alta o baja, según corresponda.
|
17. Aviso
de baja del tercero que tiene expirado o cancelado su Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial
Certificado, en su caso alta de otro tercero para operar en nombre de la
empresa con Registro bajo el rubro de Tercerización Logística.
|
17.1. Deberá anotar el
nombre, denominación o razón social y clave en el RFC del tercero que da de
baja; en su caso podrá dar de alta a otro tercero con Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, modalidad de Socio Comercial Certificado
vigente, para ello deberá anotar el nombre, denominación o razón social,
clave en el RFC y tipo de registro.
|
18. Clasificación
de la Información.
|
Deberá
marcar en el cuadro la opción.
|
|
¿Quiénes
lo presentan?
Personas
físicas o morales.
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|
¿Dónde
se presenta?
I. Tratándose de la modalidad IVA e IEPS, ante la
AGACE, a través del Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital, de
conformidad con la regla 1.2.1.
II. Tratándose de las modalidades de
Comercializadora e Importadora, Operador Económico Autorizado y/o Socio
Comercial Certificado, ante la AGACE, de conformidad con la regla 1.2.1.
|
|
¿Qué
documento se obtiene al finalizar el trámite?
I. Tratándose de la modalidad IVA e IEPS, no se
obtiene documento, no obstante, se obtendrá un folio de recepción.
II. Tratándose de las modalidades Comercializadora
e Importadora, Operador Económico Autorizado y/o Socio Comercial Certificado, no
se obtiene documento, no obstante, se obtendrá un acuse de recibo.
|
|
¿Cuándo
se presenta?
I. Cuando se encuentren en cualquiera de los
siguientes supuestos, de conformidad con lo siguiente:
a) Cambio de denominación o
razón social, o domicilio fiscal, o domicilios donde realiza el proceso
productivo, en un plazo no mayor a cinco días al cambio.
b) Modificaciones de socios,
accionistas, miembros o integrantes, administrador único o consejo de
administración y representantes legales, durante los primeros cinco días de
cada mes.
c) Modificaciones de clientes y
proveedores extranjeros con los que realizaron operaciones de comercio
exterior y proveedores nacionales, durante el mes inmediato siguiente de
realizada la modificación.
d) Fusión o escisión de dos o
más personas morales que cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, en cualquiera de sus modalidades y subsista una de
ellas, dentro de los diez días posteriores a que se hayan quedado inscritos
los acuerdos.
e) Fusión o escisión de empresas
con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas cuando resulte una
nueva sociedad, extinguiéndose una o más empresas con Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas vigente, dentro de los diez días posteriores a
que se hayan quedado inscritos los acuerdos.
f) Fusión de una empresa que se
encuentre registrada en el Esquema de Certificación de Empresas con una o más
empresas que no cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas y subsista la que cuenta con dicho registro, dentro de los diez días
posteriores a que se hayan quedado inscritos los acuerdos.
g) Solventar las observaciones
respecto a los estándares mínimos de seguridad señalados en su resolución de
registro, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de
registro.
h) Solventar las observaciones
respecto a los estándares mínimos de seguridad, que deriven de cualquier
inspección de supervisión de cumplimiento, en un plazo no mayor a veinte días
contados a partir de la fecha de su notificación.
i) Modificaciones a la
información vertida en el (los) Perfil (es) de la empresa; del Recinto
Fiscalizado Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente Aduanal;
Transportista Ferroviario; Parques Industriales; Recinto Fiscalizado;
Mensajería y Paquetería o Almacén General de Depósito, correspondiente,
dentro del mes siguiente de realizada la modificación, cuando las
circunstancias por las cuales se les otorgó el registro hayan variado y
derivado de estas, se requieran cambios o modificaciones en la información
vertida y proporcionada a la autoridad.
j) Dar aviso para presentar el
formato denominado “Perfil de la Empresa”, “Perfil del Recinto Fiscalizado
Estratégico”, “Perfil del Auto Transportista Terrestre”, “Perfil del Agente
Aduanal”, “Perfil del Transportista Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”,
“Perfil del Recinto Fiscalizado”, “Perfil de Mensajería y Paquetería” o
“Perfil del Almacén General de Depósito”, según corresponda, debidamente
llenado y en medio magnético, cuando se realice la apertura de nuevas
instalaciones en las que se lleven a cabo operaciones de comercio exterior,
dentro de los tres meses contados a partir de la fecha del acuse de recepción
del mismo.
k) Cierre de establecimientos o
en su caso haya dejado de realizar operaciones de comercio exterior bajo los
cuales haya obtenido su registro, dentro de los primeros cinco días
posteriores a que se efectúe dicha operación.
l) Adición o modificación de
mandatarios, aduana de adscripción o adicionales y/o sociedades a las que
pertenece, bajo la patente aduanal con la que se haya obtenido su registro de
Socio Comercial Certificado, dentro de los primeros cinco días en que se efectúe
la adición o modificación.
m) Aviso de adición o revocación
de empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las
mercancías de comercio exterior, de las empresas que cuenten con el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en las modalidades de Comercializadora
e Importadora u Operador Económico Autorizado, al mes siguiente de
transcurrido el semestre, para tal efecto, se considerarán como semestres los
periodos comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de cada
ejercicio fiscal.
n) Aviso relacionado a
incidentes de seguridad, cuando se presente cualquier tipo de contaminación
que haya sufrido la carga o mercancía en cualquier punto del proceso
logístico, dentro de los primeros cinco días posteriores a dicho incidente.
o) Dar aviso a la AGACE, a
través de Ventanilla Digital, cuando varíe o cambie la situación respecto del
documento con el que se hayan acreditado el legal uso y goce del inmueble o
inmuebles en donde se lleven a cabo los procesos productivos o la prestación
de servicios según se trate, referente a la vigencia, las partes y domicilio,
dentro de los cinco días posteriores.
p) Dar de baja al tercero que haya
expirado o este cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas bajo la modalidad Socio Comercial Certificado, en su caso, pudiendo
dar de alta a otro tercero en su listado, dentro de los treinta días contados
a partir de que no aparezca publicado en el Portal del SAT en el Listado de
Socio Comercial que corresponda.
|
|
Requisitos:
I. Tratándose de las modalidades de
Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado y Socio
Comercial Certificado:
a) Indicar las nuevas instalaciones que
pertenecen al RFC de la persona moral solicitante.
b) Formato de (los) Perfil (es) de la empresa;
Recinto Fiscalizado Estratégico; Auto Transportista Terrestre; Agente
Aduanal; Transportista Ferroviario; Parques Industriales; Recinto
Fiscalizado; Mensajería y Paquetería o Almacén General de Depósito, en medio
magnético por cada una de las instalaciones que realice operaciones de
comercio exterior, así como las modificaciones a las instalaciones
previamente declaradas.
II. Tratándose del aviso a que se refiere la regla
7.2.1., primer párrafo, fracción III: Formato “Perfil de la empresa”, “Perfil
del Recinto Fiscalizado Estratégico”, “Perfil del Auto transportista
Terrestre”, “Perfil del Agente Aduanal”, “Perfil del Transportista
Ferroviario”, “Perfil de Parques Industriales”, “Perfil del Recinto
Fiscalizado” o “Perfil de Mensajería y Paquetería”, según corresponda, por
cada una de las instalaciones donde se lleven a cabo operaciones de comercio
exterior.
III. Tratándose del aviso a que se refiere la regla
7.2.1., tercer párrafo, fracción III: Formato “Perfil de la empresa” por cada una de las nuevas instalaciones o
modificaciones señaladas en el numeral 4, donde se lleven a cabo operaciones
de comercio exterior, bajo la clave en el RFC con el que se haya obtenido la
autorización prevista en la regla 7.1.4.
|
|
Condiciones:
Haber obtenido el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas.
|
|
Información adicional:
No aplica.
|
|
Disposiciones jurídicas aplicables:
Artículos 28-A de la Ley del IVA y
15-A de la Ley del IEPS y 100-A de Ley y las reglas 7.1.4., 7.1.5. y 7.2.1.
|
|
Aviso electrónico de rechazo (Regla
1.8.2.)
|
|
DATOS
GENERALES
|
|
Clave en el RFC Prevalidador
|
|
|
Razón Social
|
|
|
DETALLE
DE RECHAZO
|
|
NIV
|
|
|
Nombre Proveedor
|
|
|
Motivo Rechazo
|
|
|
Fecha Rechazo
|
|
|
Instructivo
de llenado del formato “Aviso electrónico de rechazo (Regla 1.8.2.)”
|
|
Los autorizados para prestar los
servicios de prevalidación electrónica de los datos asentados en los
pedimentos conforme a la regla 1.8.1., tienen la obligación de llenar este
formato, si derivado de la revisión del historial vehicular, el vehículo no cumple
con las condiciones para ser importado de conformidad con la regla 3.5.1.,
fracción II.
|
|
· No se pueden agregar o quitar
columnas y/o renglones.
|
|
· No se puede añadir hojas o
cambiar el nombre (Rechazo).
|
|
· Utilizar un archivo por cada
rechazo.
|
|
· Todos los datos son requeridos.
|
|
Los siguientes campos se llenarán, como a
continuación se indica:
|
|
Datos
generales:
|
|
Campo
|
Contenido
|
|
Clave en el RFC
|
Señalar la clave en el RFC del autorizado
(13 posiciones) para prestar los servicios de prevalidación electrónica de
los datos asentados en los pedimentos conforme a la regla 1.8.1. Ejemplo:
AAAA010101XXX.
|
|
Razón Social
|
Señalar la razón Social correspondiente a
la clave en el RFC del Autorizado que presta los servicios de prevalidación
electrónica de los datos asentados en los pedimentos conforme a la regla
1.8.1.
|
|
Detalle
de rechazo:
|
|
NIV
|
Señalar el Número de Identificación
Vehicular, que corresponde a la combinación de caracteres alfanuméricos
asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, para efectos de
identificación.
|
|
Nombre Proveedor
|
Señalar el nombre de la empresa
proveedora de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia, con
la cual realizó consulta, tal y como aparece en la página de internet, de
dicha proveedora. Ejemplo: Carfax.
|
|
Motivo de Rechazo
|
Señalar únicamente el numeral que
corresponda al motivo del rechazo, utilizando para ello el catálogo de
Motivos de Rechazo.
|
|
Fecha de Rechazo
|
Anotar la fecha de rechazo del vehículo
con formato de fecha dd/mm/aaaa (ya configurado en el archivo de formato).
Ejemplo: 15/10/2016.
|
Catálogo
de motivos de rechazo:
|
|
Numeral
|
Descripción
|
|
1
|
Robado.
|
|
2
|
Siniestrado.
|
|
3
|
Restringido o prohibido para su circulación en el
país de procedencia, en cualquiera de las siguientes condiciones:
|
|
3.01
|
Sólo partes (Parts only).
|
|
3.02
|
Partes ensambladas (Assembled parts).
|
|
3.03
|
Pérdida total (Total loss).
Excepto cuando se trate de vehículos cuyo título de
propiedad sea del tipo “Salvage”, así como los que ostenten adicionalmente
las leyendas “limpio” (clean); “reconstruido” (rebuilt/ reconstructed); o
“corregido” (corrected).
|
|
3.04
|
Desmantelamiento (Dismantlers).
|
|
3.05
|
Destrucción (Destruction).
|
|
3.06
|
No reparable (Non repairable).
|
|
3.07
|
No reconstruible (Non rebuildable).
|
|
3.08
|
No legal para calle (Non street legal).
|
|
3.09
|
Inundación (Flood).
Excepto cuando ostente adicionalmente las leyendas
“limpio” (clean); “reconstruido” (rebuilt / reconstructed); o “corregido”
(corrected).
|
|
3.10
|
Desecho (Junk).
|
|
3.11
|
Aplastado (Crush).
|
|
3.12
|
Chatarra (Scrap).
|
|
3.13
|
Embargado (Seizure / Forfeiture).
|
|
3.14
|
Uso exclusivo fuera de autopistas (Off-highway use
only).
|
|
3.15
|
Daño por inundación / agua (Water damage).
|
|
3.16
|
No elegible para uso en vías de tránsito (Not
eligible for road use).
|
|
3.17
|
Recuperado (Salvage), cuando se trate de los
siguientes tipos:
Excepto cuando se trate de vehículos cuyo título de
propiedad sea del tipo “Salvage” distintos a los aquí señalados, así como los
que ostenten adicionalmente las leyendas “limpio” (clean); “reconstruido”
(rebuilt/reconstructed); o “corregido” (corrected).
|
|
3.17.1
|
- DLR SALVAGE.
|
|
3.17.2
|
- SALVAGE-PARTS ONLY.
|
|
3.17.3
|
- LEMON SALVAGE.
|
|
3.17.4
|
- SALVAGE LETTER-PARTS ONLY.
|
|
3.17.5
|
- FLOOD SALVAGE.
|
|
3.17.6
|
- SALVAGE CERT-LEMON LAW BUYBACK.
|
|
3.17.7
|
- SALVAGE CERTIFICATE-NO VIN.
|
|
3.17.8
|
- SALVAGE TITLE W/ NO PUBLIC VIN.
|
|
3.17.9
|
- DLR/SALVAGE TITLE REBUILDABLE.
|
|
3.17.10
|
- SALVAGE THEFT.
|
|
3.17.11
|
- SALVAGE TITLE-MANUFACTURE BUYBACK.
|
|
3.17.12
|
- COURT ORDER SALVAGE BOS.
|
|
3.17.13
|
- SALVAGE / FIRE DAMAGE.
|
|
3.17.14
|
- SALVAGE WITH REPLACEMENT VIN.
|
|
3.17.15
|
- BONDED SALVAGE.
|
|
3.17.16
|
- WATERCRAFT SALVAGE.
|
|
3.17.17
|
- SALVAGE KATRINA.
|
|
3.17.18
|
- SALVAGE TITLE WITH ALTERED VIN.
|
|
3.17.19
|
- SALVAGE WITH REASSIGNMENT.
|
|
3.17.20
|
- SALVAGE NON REMOVABLE.
|
|
3.18
|
Robado (Stolen).
Sólo cuando el título indique que fue recuperado
(recovered), y este último estado permanezca vigente.
|
|
3.19
|
Daño en el marco (Frame Damage).
|
|
3.20
|
Daño por incendio (Fire Damage).
|
|
3.21
|
Reciclado (Recycled).
|
|
3.22
|
Vehículo de pruebas de choque (Crash Test Vehicle).
|
|
4
|
Otros.
|
|
|
|
|
Esta forma será llenada a máquina o
con letra mayúscula de molde, con bolígrafo a tinta negra o azul y las cifras
no deberán invadir los límites de los recuadros.
|
|
Esta forma no será válida si presenta
tachaduras, raspaduras o enmendaduras.
|
|
1. Anotará la clave de la ADACE.
|
|
2. Anotará el número de folio consecutivo de la
constancia, mismo que se integrará por 16 dígitos, los cuales se conforman de
la siguiente manera:
|
|
3 dígitos del nombre de
la empresa emisora.
|
|
2 dígitos del mes.
|
|
4 dígitos del año.
|
|
3 dígitos de las tres
primeras letras del R.F.C. de la receptora.
|
|
4 dígitos del consecutivo
de constancias.
|
|
3. Anotará el número de hojas que se anexen a la
presente constancia, cada hoja adicional deberá ir foliada con números
consecutivos.
|
|
4. Anotará el día, mes y año en que se elaboró la
constancia.
|
|
5. Anotará el mes y año en que se realizaron las
operaciones que ampara la constancia.
|
|
6. Indicar con una “X” si la constancia es original
o complementaria.
|
|
Datos de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte:
|
|
7. Denominación o razón social.
|
|
8. Clave en el RFC.
|
|
9. Domicilio fiscal: Calle, Número, código postal,
colonia y Entidad Federativa.
|
|
10. Datos del representante legal
(apellido paterno, materno y nombre(s)).
|
|
11. Clave en el RFC del representante
legal.
|
|
12. Número de Testimonio Notarial.
|
|
Datos de la industria de autopartes:
|
|
13. Denominación o razón social.
|
|
14. Clave en el RFC.
|
|
15. Domicilio Fiscal: Calle, Número, código postal,
colonia y Entidad Federativa.
|
|
16. Número de Programa IMMEX, que le haya
asignado la SE.
|
|
A. Partes y componentes destinados al
mercado nacional:
|
|
17. Número de parte: anotará el número de
parte, serie o lote que corresponda a la parte o componente adquirido de la
empresa de la industria de autopartes, mismo que deberá coincidir con el
señalado en el CFDI, documento equivalente o documento que ampare la entrega
física de la parte o componente.
|
|
18. Descripción de la parte o componente:
anotará la descripción de la parte o componente, en caso de resultar
insuficiente el espacio podrá presentar hoja(s) anexa(s), siempre que se
anote el número de hojas que componen el anexo, en el recuadro correspondiente.
|
|
19. Cantidad total de cada parte o componente
destinada al mercado nacional.
|
|
20. Se anotará el número del documento que
ampara la mercancía destinada al mercado nacional.
|
|
B. Partes y
componentes exportados a países distintos de los Estados Unidos De América,
Canadá, Estados Miembros de la Comunidad o de la AELC:
|
|
21. Número de parte: anotar el número de
parte, serie o lote que corresponda a la parte o componente adquirido de la
empresa de la industria de autopartes, mismo que deberá coincidir con el
señalado en el CFDI, documento equivalente o documento que ampare la entrega
física de la parte o componente.
|
|
22. Descripción de la parte o componente: anotará la
descripción de la parte o componente, en caso de resultar insuficiente el
espacio podrá presentar hoja(s) anexa(s), siempre que se anote el número de
hojas que componen el anexo, en el recuadro correspondiente.
|
|
23. Cantidad Exportada: anotará la cantidad total de
cada parte o componente exportado.
|
|
24. Pedimento de Exportación: el
correspondiente al pedimento que ampara la exportación de la parte o
componente o del vehículo al que se incorpora cada parte o componente.
|
|
25. Fecha del pedimento de exportación.
|
|
26. Aduana del pedimento de exportación:
anotará el nombre de la aduana o sección aduanera correspondiente.
|
|
27. Nombre y Firma del Representante Legal.
|
|
Original: para la empresa
receptora.
|
|
Copia: para la persona
que expide la constancia.
|
|
Nota importante: La constancia deberá
ser impresa en papel membretado de la empresa expedidora.
|
|
C. Partes y
componentes exportados a los Estados Unidos de América, Canadá, Estados
Miembros de la Comunidad o de la AELC:
|
|
28. Número de parte: anotará el número de parte, serie
o lote que corresponda a la parte o componente adquirido de la empresa de la
industria de autopartes, mismo que deberá coincidir con el señalado en el
CFDI, documento equivalente o documento que ampare la entrega física de la
parte o componente.
|
|
29. Descripción de la parte o componente: anotará la
descripción de la parte o componente, en caso de resultar insuficiente el
espacio podrá presentar hoja(s) anexa(s), siempre que se anote el número de
hojas que componen el anexo, en el recuadro correspondiente.
|
|
30. Cantidad Exportada: anotará la cantidad total de
cada parte o componente exportado.
|
|
31. Pedimento de Exportación: el correspondiente al
pedimento que ampara la exportación de la parte o componente o del vehículo
al que se incorpora cada parte o componente.
|
|
32. Fecha del pedimento de exportación.
|
|
33. Aduana del pedimento de exportación: anotará el
nombre de la Aduana o Sección correspondiente.
|
|
34. Nombre y Firma del Representante Legal.
|
|
Original: para la empresa
receptora.
|
|
Copia: para la persona
que expide la constancia.
|
|
Nota importante: La constancia deberá
ser impresa en papel membretado de la empresa expedidora.
|
